Антимонопольний комітет України наклав штрафи на загальну суму 2,2 млн грн на американську компанію TNA Corporate Solutions LLC. Ця компанія без обов’язкового дозволу регулятора отримала контроль над групою з 14 українських підприємств, які раніше входили до агрохолдингу UkrLandFarming Олега Бахматюка. Відповідна інформація міститься в офіційному рішенні АМКУ, оприлюдненому 3 грудня.
Про це розповідає UBB
Згідно з даними українських ЗМІ, такими як LIGA, ЕП та Ukranews, ці компанії вважаються пов’язаними з Олегом Бахматюком, а TNA – лише інструментом для їх переоформлення на нового бенефіціара.
За інформацією АМКУ, американська компанія провела низку неузгоджених концентрацій, передавши корпоративні права сільськогосподарських та консалтингових структур групи UkrLandFarming на нового бенефіціара, яким став громадянин США Ніколас Піацца.
З публікацій OffshoreAlert та судових матеріалів США відомо, що Ніколас Піацца, який проживає у Cody, Wyoming, також має або мав дім в Україні та фігурував у справах разом з Олегом Бахматюком, SP Capital Management LLC та іншими структурами.
Які компанії були переоформлені
TNA Corporate Solutions отримала контроль над наступними підприємствами:
-
ТОВ “Аграрна перспектива”
-
ТОВ “Аграрний холдинг Авангард”
-
ТОВ “Фінансово-консалтингова компанія Авангард Лтд”
-
ТОВ “-Трейд Агро-“
-
ТОВ “Сільськогосподарське підприємство Весна 21”
-
СП “Дубноцукорінвест” (ТОВ)
-
ТОВ “Будища”
-
ТОВ “Вільна Слобода”
-
ПНВК “Інтербізнес”
-
ТОВ “Золотий Лан-Н”
-
ПСП “Добробут”
-
ТОВ “СААН-АГРО”
-
ТОВ “Дистрибуційна Компанія Агротех”
-
ТОВ “Гетьманське”
Усі ці компанії раніше входили до виробничої структури агрохолдингу UkrLandFarming, одного з найбільших аграрних груп України до 2020 року.
Кінцевим власником цих підприємств у державному реєстрі вказаний саме Ніколас Піацца.
Ніколас Піацца, Олег Бахматюк і претензії Gramercy на $1 млрд
У 2022 році Ніколас Піацца та Олег Бахматюк стали відповідачами у позові інвестфонду Gramercy Funds Management, який звинувачував їх у реалізації схеми з виведення майже $1 млрд активів з UkrLandFarming Plc на структури у Кіпрі та Вайомінгу. Позивачі стверджували, що це було зроблено для уникнення виплат власникам єврооблігацій.
У жовтні 2024 року позови було відкликано після укладення сторонами конфіденційної мирової угоди.
За останні роки проти TNA в Україні також зареєстровано кілька правопорушень:
- Вересень 2024: АМКУ оштрафував TNA на 33 999 грн за ненадання даних на запит комітету.
- Грудень 2025: окреме рішення АМКУ – штраф 510 000 грн за придбання часток у статутному капіталі: Agrarian Holding Avangard LLC, Financial Consulting Company Avangard Ltd, Trade-Agro LLC без дозволу на концентрацію.
Справи проти Бахматюка в Україні
Олег Бахматюк, який нині проживає у Відні, залишається фігурантом кількох кримінальних проваджень в Україні:
-
його звинувачують у розтраті 1,2 млрд грн стабілізаційного кредиту, наданого НБУ VAB Банку у жовтні 2014 року;
-
він також обвинувачується у спробі надання найбільшого хабара в історії України — 722 млн грн, що нібито пропонувався за закриття справ проти нього.
Що означає рішення АМКУ
Рішення АМКУ фактично підтверджує, що:
-
контроль над частиною активів UkrLandFarming був переданий новому бенефіціару без дозволу регулятора,
-
концентрація була здійснена у формі переоформлення корпоративних прав,
-
порушення стосується 14 юридичних осіб, що входили до вертикально інтегрованої аграрної групи.
Штраф у 2,2 млн грн є сукупним і стосується кількох епізодів незаконної концентрації.
АМКУ також зобов’язав компанію подати відповідні заяви про концентрацію, якщо вона планує зберегти контроль над цими структурами у майбутньому.
TNA Corporate Solutions LLC — американська компанія, створена у 2017 році, юрисдикція: штат Вайомінг, США. У держреєстрах кінцевим бенефіціаром підприємств, які опинилися під контролем TNA, зазначений громадянин США Ніколас Піацца.