Національна поліція розслідує діяльність інвесткомпанії Vinex Trade, яку підозрюють у шахрайстві на суму не менше 26 млн грн. За даними прокуратури Одеської області, постраждало понад 22 000 осіб, серед яких є і пенсіонери.
Про це розповідає UBB
Компанія діяла з 2022 року, протягом майже двох років виплачуючи вкладникам невеликі суми, аби створити ілюзію прибутковості. Проте з початку 2024 року розрахунки були припинені, а організатори зникли з публічного простору.
За словами речниці прокуратури Інни Верби, серед інвесторів були люди різного віку, включаючи осіб 1931 року народження, військовослужбовців та багатьох громадян, які прагнули додаткового доходу. Середні інвестиції коливалися від $300 до $150 000.
Vinex Trade виглядала цілком легально: компанія була зареєстрована як ТОВ та мала 93 різних КВЕДи – від ІТ до рибництва та салонів краси. Організатори проводили тренінги, переконуючи вкладників у можливості отримати величезні прибутки за допомогою внесків від 10 USDT (стейблкоїн, прив’язаний до долара США у співвідношенні 1:1).
Схема функціонувала за класичним принципом піраміди: нові внески використовувалися для виплат попереднім учасникам. Формальної звітності компанія не вела, а кошти перераховувалися на особисті рахунки організаторів і їхніх родичів.
Серед організаторів були молодий чоловік, дівчина та дві пенсіонерки, які виконували роль “живої реклами” – розповідали вигадані історії про власні заробітки. Головним підозрюваним є Віталій Немеренко, який, за даними слідства, встиг «відмити» близько 61 млн грн, на які придбав 25 автомобілів, п’ять земельних ділянок та навіть збудував автомийку, яку представляв як корпоративну інвестицію.
Всі підозрювані наразі перебувають під вартою, а їхнє майно арештоване. Їм загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією.
Ще у серпні 2023 року Нацкомісія з цінних паперів і фондового ринку внесла Vinex Trade до списку ненадійних інвестиційних проєктів.