Збанкрутілий криптокредитор Genesis подав два позови проти холдингу Digital Currency Group (DCG) та його засновника Баррі Сілберта на загальну суму 3,3 мільярди доларів. У цих позовах комітет кредиторів звинувачує материнську компанію та її керівництво у порушенні фідуціарних обов’язків та шахрайстві, створюючи уявлення про фінансову стабільність і виводячи кошти з компанії.
Про це розповідає UBB
Згідно з позовом, поданим до суду штату Делавер, DCG використовував Genesis як казначейство, виводячи кошти під виглядом фінансового добробуту. Баррі Сілберт та інші топменеджери компанії нібито нехтували контролюючими заходами, здійснюючи ризиковані операції, що спричинило значні втрати для кредиторів Genesis. У позові відзначається, що це приносило доходи DCG і Grayscale Investments, що шкодило інтересам постраждалих клієнтів.
Компанія вимагає відшкодувати криптоактиви на суму 2,1 мільярда доларів у натуральній формі.
“[…] Під контролем Сілберта Genesis позиціонував себе як добре керований криптовалютний банк. […] Насправді Сілберт і DCG використовували неплатоспроможний Genesis у своїх інтересах. Коли Genesis звалився і зіткнувся з величезною діркою у своєму балансі, DCG видав фірмі вексель на суму 1,1 мільярда доларів, нібито для зміцнення ліквідності та компенсації збитків — проте цей кредит не підлягав виплаті протягом десятиліття і не дав Genesis необхідної ліквідності”, – йдеться в позові.
Також, у позові, поданому до суду США у Південному окрузі Нью-Йорка, комітет з нагляду за судовими розглядами Genesis (LOC) вимагає від холдингу та Баррі Сілберта відшкодувати ще 1,2 мільярда доларів. Ці кошти були виведені з компанії протягом року перед її банкрутством, при цьому нібито знали про її фінансову неплатоспроможність.
Баррі Сілберт та інші керівники звинувачуються у шахрайстві, обмані інвесторів і фіктивних угодах, створюючи ілюзію фінансової стабільності за допомогою кредитів під заставу неліквідних активів, зокрема, акцій GBTC трасту Grayscale Investments. Genesis подала заяву про банкрутство в січні 2023 року і з того часу стикається з колективним позовом щодо незаконного просування цінних паперів без відповідних ліцензій.
Частина активів криптокредитора вже вдалося повернути, зокрема, шляхом продажу акцій GBTC. У серпні 2024 року компанія почала процес повернення коштів постраждалим клієнтам, щоб відновити частину втрат.