Національний банк України в рамках завершальної стадії розробки готує новий законопроект, спрямований на підвищення фінансової безпеки та боротьбу з фінансовими зловживаннями. Документ передбачає створення реєстру українців, які надавали свої банківські рахунки для відмивання коштів або залучались до інших незаконних операцій.
Про це розповідає UBB
За словами заступника голови Національного банку Дмитра Олійника, такий реєстр допоможе обмежити можливості злочинців в фінансовій системі. «Він створює реєстр, куди вноситимуть осіб, які продавали персональні дані або використовували свої картки для схем шахрайства, а також суб’єктів господарювання, у яких встановлено факти міксодингу. Це дозволить обмежити їхні фінансові можливості, але не виключить із системи», – повідомив він у інтерв’ю NV Бізнес.
Як працюватиме реєстр та хто відповідатиме за його наповнення
За словами Дмитра Олійника, НБУ виступатиме розпорядником реєстру, а наповнювати його та слідкувати за внесеними даними будуть банки та надавачі платіжних послуг. Потрапляння до нього накладе певні обмеження на користувача у частині можливості здійснювати перекази понад певні ліміти. Це стосується не лише людей у складних життєвих обставинах, а й молоді, яка свідомо продає свої дані, що може негативно вплинути на майбутню кар’єру або ускладнити отримання кредитів у майбутньому
, – підкреслив він.
Законопроект має на меті підвищити рівень фінансової безпеки та запобігти використанню банківської системи у злочинних цілях, що є важливим кроком у боротьбі з фінансовими зловживаннями та шахрайством в Україні.