В Румунії розпочато кримінальне розслідування щодо можливого шахрайства на суму €300 млн, пов’язаного із сертифікатами на викиди CO2, у якому фігурує найбільший металургійний завод країни Liberty Galați, що належить групі Liberty Steel.
Про це розповідає UBB
Прокуратура Бухареста повідомила, що прокурори та спеціальні поліцейські підрозділи провели обшуки в кількох локаціях Бухареста та міста Галац, де розташовано сталеливарний завод. Слідство вважає, що керівники Liberty Galați зловживали фінансовими ресурсами компанії та вдавалися до схем ухилення від сплати податків.
За інформацією правоохоронців, аналіз угод із сертифікатами CO2 за період з 2019 по 2022 рік показав, що компанія не отримала жодної вигоди від цих операцій, завдавши при цьому збитків державному бюджету Румунії.
Зокрема, прокуратура стверджує, що два посадовці компанії схвалили продаж понад 5 млн сертифікатів CO2 на суму $137,5 млн двом фірмам, в тому числі російському «Газпрому». Кошти були переведені афілійованим компаніям.
У березні 2021 року Liberty Galați зафіксувала нестачу приблизно 3 млн сертифікатів, що змусило її терміново придбати 1 млн сертифікатів у чеської компанії за €48 млн, а також 2 млн сертифікатів у «Газпрому» за €107 млн, з яких €17 млн становили комісійні. Обидві угоди було укладено за значно завищеними цінами, що призвело до збитків компанії в розмірі €154 млн.
Прокуратура зазначає, що «операції з сертифікатами CO2 не були спрямовані на досягнення законних економічних цілей компанії, а використовувалися як інструмент для розкрадання та незаконної оптимізації оподаткування, що завдало шкоди активам та фінансовій стабільності».
Слідчі вважають, що керівництво компанії передало понад €137 млн афілійованим юридичним особам в Європі без об’єктивної необхідності. Також прокурори стверджують, що ще €57 млн були виведені через фіктивні консалтингові та управлінські контракти в період з 2020 по 2022 роки.
Liberty Steel Group наприкінці минулого тижня заявила, що співпрацює з владою, заперечуючи будь-які правопорушення.
«Liberty та її керівництво завжди діяли у повній відповідності до румунського законодавства та правил, дотримуючись місцевих юридичних рекомендацій. Компанія повністю співпрацює з владою в їхньому розслідуванні та впевнена, що належним чином вела свою діяльність. Liberty рішуче заперечує будь-які звинувачення у правопорушеннях», – заявив речник компанії.