Уряд Таїланду оголосив про створення спеціальної групи, відомої як «бюро даних», яка має на меті відстеження підозрілих фінансових потоків, пов’язаних з онлайн-азартними іграми, шахрайськими рахунками та операціями з так званими «сірими грошима». Цю нову структуру планується запустити до грудня 2025 року.
Про це розповідає UBB
Міністр фінансів Екніті Нітітхапрапас зазначив, що «бюро даних» забезпечить синхронізацію інформації між урядовими установами та фінансовими організаціями з метою виявлення нетипових транзакцій і відстеження кінцевих бенефіціарів.
«Ми не вирішуватимемо ці проблеми точково, а оновимо стандарти для виявлення підозрілих потоків. Сподіваємося, що все буде завершено до грудня», — сказав Нітітхапрапас.
Прем’єр-міністр Анутін Чарнвіракул доручив міністру фінансів очолити створення команди, до якої увійдуть представники Центрального банку Таїланду та інших відомств. Дана ініціатива, відома як Connect the Dots, має на меті дослідження аномальних фінансових потоків, які, на думку уряду, можуть сприяти зміцненню батa, незважаючи на слабкі економічні показники країни.
Чарнвіракул також підкреслив важливість жорсткої боротьби з фінансовими злочинами, заявивши, що уряд «підписав бланковий чек» на підтримку зусиль із викорінення шахраїв, мереж торгівлі людьми та наркокартелів.
Згідно з інформацією міністра фінансів, «сіра готівка» зазвичай переміщується через криптовалютні платформи, обмінні мережі, готівкові канали та ринки золота. Після потрапляння в країну, такі кошти часто відмиваються шляхом придбання дорогих активів — золота, нерухомості, діамантів та розкішних автомобілів.
Крім того, Таїланд планує вдосконалити систему моніторингу фінансових потоків та привести регуляції у відповідність до міжнародних стандартів Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF).
Напередодні Банк Таїланду зобов’язав комерційні банки посилити процедури моніторингу та перевірки клієнтів, щоб своєчасно виявляти та повідомляти про підозрілі перекази.
Ці нові антикримінальні заходи доповнюють цифрову стратегію країни у фінансовій сфері. Зокрема, уряд раніше оголосив про запуск ініціативи TouristDigiPay, яка дозволяє туристам конвертувати цифрові активи у бат для оплати товарів та послуг. Програма стартувала 18 серпня 2025 року в межах регуляторної «пісочниці».
Також 22 червня Міністерство фінансів обрало три групи для створення віртуальних банків, серед яких консорціуми, що включають Krung Thai Bank, SCB X, Advanced Info Service, PTT Oil and Retail Business та південнокорейський KakaoBank. Ця ініціатива має на меті розширити доступ до фінансових послуг та підтримати розвиток цифрової економіки.