- Генеральному директору AUSTRAC можуть надати повноваження блокувати високоризикові продукти.
- У фокусі — криптовалютні транзакції та робота криптобанкоматів.
- Через ці пристрої щорічно проходить понад $275 млн.
Міністр внутрішніх справ Австралії Тоні Берке ініціював зміни, що дозволять генеральному директору Австралійського центру звітів та аналізу транзакцій (AUSTRAC) обмежувати або забороняти продукти й послуги з підвищеним ризиком відмивання грошей.
Про це розповідає UBB
Генеральний директор AUSTRAC Брендан Томас підтримав цю ініціативу, наголошуючи, що нові повноваження дозволять оперативніше реагувати на виклики, пов’язані з криптовалютами:
«Ми й досі спостерігаємо неприпустимий рівень ризику відмивання грошей через деякі канали. Наприклад, криптовалютні транзакції дедалі частіше інтегруються у схеми відмивання, а криптобанкомати несуть ще більші ризики через можливість швидкого та майже анонімного переказу коштів».
Згідно з даними робочої групи AUSTRAC:
- кількість криптобанкоматів в Австралії зросла з 23 до 2000 за шість років;
- щороку через них відбувається близько 150 000 транзакцій на суму понад $275 млн;
- 85% активних користувачів цих пристроїв — жертви шахрайства або особи, яких змусили переказувати кошти;
- найбільш активні — люди віком 50-70 років, на яких припадає майже 72% транзакцій.
AUSTRAC вважає цю вікову категорію найбільш вразливою до фінансових зловживань. У разі ухвалення законодавчих змін агентство зможе обмежувати використання таких пристроїв або повністю забороняти їх.
Нагадаємо, у вересні 2025 року уряд Австралії оприлюднив законопроєкт щодо регулювання криптоіндустрії.