- ASIC звинуватила фінансову консультантку у шахрайстві на $9,6 млн.
- Вона вводила клієнтів в оману і перераховувала кошти на підозрілу криптоплатформу.
- Для цього використовувала власну компанію.
Австралійська комісія з цінних паперів та інвестицій (ASIC) заборонила колишній фінансовій консультантці Гленді Мері Роган надавати послуги у цій сфері на 10 років через переведення $9,6 млн клієнтських коштів у криптоаферу.
Про це розповідає UBB
Згідно з даними ASIC, Роган здійснювала перекази коштів клієнтів на підозрілу криптоплатформу Financial Centre, що базується у Великій Британії і вже включена до списку неблагонадійних компаній, складеному регулятором.
Цей інцидент стався в період з березня 2022 року до червня 2023 року.
Працюючи як авторизована представниця компанії Private Wealth Pty Ltd та групи компаній Fincare, Роган, за словами ASIC, «вводила клієнтів в оману щодо природи, ризиків і ліквідності інвестицій», надаючи хибну інформацію про те, що кошти інвестуються у «високодохідні фіксовані відсоткові рахунки», а не в криптовалюти.
У заяві ASIC зазначається:
«ASIC також встановила, що має підстави вважати, що пані Роган не є належною особою, не є компетентною для участі в австралійській індустрії фінансових послуг і, ймовірно, порушує закон про фінансові послуги».
Відомство також стверджує, що більшість залучених коштів надходила на банківські рахунки, які контролювали Роган та її особиста компанія, після чого їх конвертували в криптовалюти і переводили на гаманці, пов’язані з платформою Financial Centre.
Рішення, яке набуло чинності 6 червня 2025 року, призвело до того, що Роган була додана до Реєстру заборонених та дискваліфікованих осіб ASIC. Вона має право оскаржити заборону в Адміністративному трибуналі, а розслідування її дій з боку регулятора триває.
Це не перший випадок: лише за останній рік ASIC допомогла зупинити понад 615 шахрайських схем на ринку криптоінвестицій.
У вересні 2024 року регулятор заявляв про посилення вимог до ліцензування криптовалютних компаній.
Нещодавно в Австралії провели 14 обшуків та викрили схему відмивання грошей на $190 млн у криптовалютах.