- Binance оголосила, що її система комплаєнсу виявила та заблокувала ряд підозрілих акаунтів, пов’язаних із фінансовими операціями.
- Компанія передала результати розслідування до органів правопорядку.
- За даними біржі, ризик експозиції до санкційних потоків знизився приблизно на 96,8% у 2024-2025 роках.
Криптобіржа Binance повідомила, що її внутрішня програма комплаєнсу виявила складну мережу підозрілої фінансової активності, що діяла в кількох юрисдикціях. Про це йдеться у пресрелізі компанії.
Про це розповідає UBB
У рамках внутрішнього розслідування команда Binance ідентифікувала пов’язані акаунти, після чого заблокувала їх та передала інформацію правоохоронним органам.
Представники Binance зазначили, що кошти, пов’язані зі схемою, не були ані джерелом, ані кінцевим пунктом руху активів на біржі. Платформа виступила лише як частина більш широкої мережі транзакцій.
Також компанія повідомила, що жоден з працівників Binance не був звільнений у зв’язку із зауваженнями щодо комплаєнсу.
Крім того, Binance акцентувала увагу на тому, що протягом останніх років компанія значно розширила інвестиції у комплаєнс та моніторинг транзакцій. За даними біржі:
- експозиція до санкційних потоків (прямих і непрямих) зменшилася на 96,8% з січня 2024 до липня 2025 року;
- у 2025 році оброблено понад 71 000 запитів від правоохоронних органів;
- влада змогла конфіскувати понад $131 млн, пов’язаних із незаконною діяльністю;
- компанія інвестує понад $200 млн на рік у комплаєнс, а близько 20% співробітників працюють у відповідних відділах.
Крім того, Binance провела понад 160 навчальних сесій для представників правоохоронних органів, присвячених загрозам у сфері криптоактивів.
Binance спростувала звинувачення ЗМІ щодо $1,7 млрд іранських транзакцій
Компанія також спростувала кілька заяв ЗМІ щодо транзакцій, пов’язаних з Іраном, зазначивши, що медіа неправильно інтерпретували результати внутрішнього розслідування та роботу програми комплаєнсу.
Згідно з даними Binance, співробітників не звільняли за вказівки на порушення комплаєнсу, а сама компанія продовжує активно розслідувати підозрілу фінансову діяльність та співпрацює з правоохоронними органами.
У заяві йдеться, що розслідування стосувалося складної мережі транзакцій через кілька юрисдикцій, зокрема в Азії та на Близькому Сході. Кошти, що проходили через систему, були пов’язані з великим регульованим емітентом стейблкоїнів і регульованим у Сінгапурі постачальником цифрових платежів і банківських послуг.
Після виведення кошти проходили через численні проміжні гаманці. Лише після ретельного аналізу Binance змогла встановити, що частина адрес, ймовірно, належить одній мережі користувачів.
За даними компанії, приблизно $126 млн із загального обсягу транзакцій у кінцевому підсумку потрапили на гаманці, пов’язані з іранськими адресами, з яких близько $24 млн належали гаманцям, що можуть бути пов’язані з Корпусом вартових ісламської революції (IRGC).
Нагадаємо, раніше суд зняв усі звинувачення з Binance у сприянні тероризму.