Федеральний суд США визнав Едді Александре та його компанію EminiFX відповідальними за створення криптопіраміди. Це рішення стало результатом успішної справи, яку ініціювала Комісія з торгівлі товарними ф’ючерсами США (CFTC). Суд зобов’язав винуватців виплатити $228,5 млн компенсації постраждалим інвесторам, що включає понад 25 000 осіб, які втратили свої кошти в період з вересня 2021 по травень 2022 року.
Про це розповідає UBB
Згідно з матеріалами справи, Александре використовував довіру гаїтянської громади Лонг-Айленда та власної церкви, обіцяючи інвесторам фіктивну щотижневу прибутковість до 9,99%, нібито використовуючи «технології торгівлі на основі ШІ».
Дії Александре були визнані «нахабними», а федеральний прокурор Деміан Вільямс підкреслив, що він зловживав довірою людей для особистої вигоди. У липні 2023 року суд виніс рішення про дев’ятирічне позбавлення волі для Александре у зв’язку з його шахрайською діяльністю.
CFTC розрахувала розмір відшкодування на основі вкладень інвесторів за вирахуванням знятих коштів, а також додала $15 млн за незаконно отримані кошти. Александре намагався оскаржити ці вимоги, але не зміг надати відповідні докази своєї невинності.
EminiFX обіцяла інвесторам гарантовану прибутковість через механізм Robo-Advisor Assisted Account (RA3). Однак реальні результати виявилися значно нижчими за заявлені, і платформа зазнала збитків у 24 з 30 тижнів роботи. Крім того, Александре перевів щонайменше $15 млн на особисті рахунки, витративши їх на предмети розкоші.
Управителі, призначені судом, вже розпочали розподіл повернених коштів серед інвесторів з січня 2025 року. Робота з повернення активів триває, а справа залишається відкритою. CFTC підкреслила, що навіть сучасні технології, такі як штучний інтелект або криптовалюти, не є гарантією захисту від шахрайства, особливо серед осіб з низькою фінансовою грамотністю.
Нагадаємо, раніше американський суд визнав співзасновника міксера Tornado Cash Романа Шторма винним у змові з метою здійснення неліцензованої діяльності з переказу грошових коштів.