Важливість участі Coinbase у розслідуванні
- Криптоплатформа Coinbase брала участь у викритті шахрайської схеми pig butchering.
- Справа стосувалась заморожених активів Tether у 2023 році у розмірі 225 млн USDT.
- За словами спецагента, операція стала найбільшим вилученням криптовалюти в історії Секретної служби США.
Криптовалютна біржа Coinbase повідомила, що вона «відіграла ключову роль» у сприянні Секретній службі США в операції, яка призвела до конфіскації криптовалюти на суму 225 млн доларів, пов’язаної зі шахрайською схемою.
Про це розповідає UBB
Йдеться про справу, що розпочалася ще в 2023 році. Нещодавно Секретна служба США, Федеральне бюро розслідувань (ФБР) і прокуратура ініціювали ордер на конфіскацію цифрових активів, які були пов’язані зі злочинною групою, що займалася «романтичним шахрайством» типу pig butchering, яке, за даними правоохоронців, стало частиною міжнародної схеми торгівлі людьми.
Згідно зі звітом Chainalysis, схема pig butchering стала ще більш популярною серед шахраїв у 2024 році. Так, у грудні 2023 року компанія Tether заморозила 225 млн USDT, які зберігалися на 39 некастодіальних гаманцях і, як зазначалося, були пов’язані з організаторами цієї схеми.
Coinbase зазначила, що її аналітики протягом кількох днів відстежували транзакції викрадених криптовалют, пов’язували адреси з гаманцями користувачів на платформі та допомагали в ідентифікації жертв, які можуть претендувати на відшкодування збитків.
«Команда Coinbase провела багатоденну операцію з відстеження мільйонів доларів у криптовалюті, які надходили з незаконних гаманців, та аналізувала активність акаунтів, щоб позначити жертв», — йдеться у заяві компанії.
У Tether додали, що ця справа підкреслює прагнення компанії «лідирувати у сфері комплаєнсу, прозорості та боротьби зі злочинністю у цифрових активах». За їх словами, загалом було заблоковано понад 2,7 мільярда USDT, пов’язаних з незаконною діяльністю.
Спецагент Секретної служби США Шон Бредстріт назвав це «найбільшим вилученням криптовалюти в історії служби».
Coinbase також поінформувала, що особи, які вважають себе жертвами цієї схеми, можуть подати скаргу через Інтернет-центр боротьби з кіберзлочинністю ФБР.
Нагадаємо, що у травні Coinbase заявила про витік даних користувачів із потенційним збитком до 400 млн доларів.