Два чоловіки, Майкл Шеннон Сімс (48 років) та Хуан Карлос Рейносо (57 років), стали фігурантами міжнародної шахрайської схеми, що діяла під виглядом інвестиційної платформи OmegaPro. Вони організували схему, в результаті якої інвестори втратили понад $650 млн.
Про це розповідає UBB
Суть шахрайства OmegaPro
OmegaPro пропонувала користувачам купувати інвестиційні пакети з обіцянкою 300% прибутку за 16 місяців, стверджуючи, що їхні гроші працюють на ринку форекс за допомогою «елітних трейдерів». Інвестори вносили кошти у криптовалютах, переважно через особисті гаманці, які контролювалися керівництвом проєкту.
Слідство вказує, що Сімс виконував роль публічного обличчя компанії, підкреслюючи високу дохідність та надійність проєкту, в той час як Рейносо відповідав за діяльність в Латинській Америці та частині США, зокрема в Пуерто-Рико. Він поширював неправдиву інформацію про нібито наявні ліцензії OmegaPro та її незалежність від законів держав.
Наслідки та звинувачення
Обидва фігуранти активно просували платформу через розкішний маркетинг, демонструючи логотип OmegaPro на знакових будівлях, таких як Бурдж Халіфа в Дубаї, а також публікуючи в соцмережах фотографії з дорогими авто та відпустками. За даними слідства, тисячі інвесторів втратили свої активи, а після повідомлень про хакерську атаку на OmegaPro в січні 2023 року, їм обіцяли перевести кошти на іншу платформу — Broker Group. Однак інвестори не змогли отримати свої активи ні з однієї з платформ, оскільки кошти були переведені на криптогаманець, контрольований керівниками компанії.
Сімсу та Рейносо пред’явлено звинувачення у змові з метою шахрайства через електронні засоби зв’язку, а також у змові з метою відмивання коштів. У разі визнання вини їм загрожує до 20 років ув’язнення за кожним пунктом звинувачення.
Раніше в Іспанії було викрито криптошахрайство з тисячами жертв та збитками на суму €460 млн.