Експерти виявили незаморожені гаманці Garantex з активами понад $15 млн

Експерти Global Ledger виявили незаморожені гаманці Garantex із понад $15 млн

Експерти компанії Global Ledger опублікували новий звіт, в якому йдеться про виявлені незаморожені гаманці підсанкційної біржі Garantex. Виявлено, що на цих рахунках знаходяться активи на суму понад $15 млн, незважаючи на блокування USDT на рахунках платформи.

Про це розповідає UBB

Біржа Garantex зупинила свою діяльність 6 березня 2025 року після того, як компанія Tether заморозила гаманці платформи, внаслідок чого було заблоковано активи в стейблкоїні на 2,5 млрд рублів (приблизно $28 млн на той момент).

Після цього команда Garantex запустила новий проєкт — біржу Grinex, яка фактично продовжила роботу під новим брендом. Проте, як з’ясували експерти, Garantex володіла не лише USDT, а й іншими криптоактивами, такими як біткойни, токени ERC20 та BEP20, а також новим стейблкоїном A7A5, деномінованим у рублі.

Згідно зі звітом, гаманці Ethereum (ETH) біржі, на яких до 6 березня накопичилося 3265 ETH (приблизно $8,6 млн), відновили активність до кінця місяця. З 22 березня до 4 червня 2025 року з цього рахунка було виведено 844,99 ETH, які потім були відмивані через міксер Tornado Cash. Станом на 4 червня на зазначеному рахунку залишалося 2334,25 ETH.

Також Garantex контролює 30,04 BTC, більшість з яких були накопичені 6 березня. 8 травня 2,2 BTC було переведено в мережу TRON і осіли на рахунках Grinex. Додатково, Garantex має близько $4 млн у криптоактивах у мережі BNB Chain.

«Хоча це [близько $15 млн] може становити лише частину загальних резервів біржі, той факт, що така велика сума залишається в обігу (більш ніж половина вже заморожених активів), підкреслює масштаб того, що традиційні заходи можуть бути неефективними в кросчейн-просторі», — зазначили в Global Ledger.