Влада США висунула обвинувачення двом китайським фармацевтичним компаніям за використання криптовалюти для продажу прекурсорів фентанілу мексиканським наркокартелям. Обвинувальний висновок був представлений великому журі в штаті Огайо.
Про це розповідає UBB
Зазначені компанії — Shandong Believe Chemical Company та Shandong Ranhang Biotechnology Ltd, а також шість фігурантів справи, звинувачені у відмиванні грошей, фінансуванні злочинної діяльності та участі в міжнародних схемах.
Прекурсори є вихідними хімічними компонентами для синтезу фентанілу. За даними слідства, ці компанії маскували свою діяльність під легальний бізнес, постачаючи хімічні речовини, що використовуються для виробництва фентанілу, та приймаючи оплату в криптовалюті.
Схеми відмивання через криптоактиви
Слідчі стверджують, що отримані криптоактиви переводилися на гаманці, контрольовані обвинуваченими, після чого їх розподіляли через посередників. Кошти конвертувалися у фіат та відмивалися через міжнародні банки.
У рамках цієї справи влада має намір конфіскувати криптовалюту на рахунку Binance, загальна сума якої складає близько $26 000.
Припускається, що одним із покупців прекурсорів виступав картель Gulf Cartel, який є однією з найстаріших злочинних організацій Мексики, раніше визнаною терористичною.
ФБР підтвердило, що ця справа стала результатом «історичної» співпраці між США та Міністерством громадської безпеки Китаю, яка посилилася після переговорів на найвищому рівні.
Аналітична компанія Elliptic повідомила, що криптовалюти використовуються в ланцюгах постачання прекурсорів фентанілу, і вдалося відстежити близько $32 млн таких транзакцій, включаючи біткоїн і стейблкоїни USDT.
Фентаніл залишається однією з головних причин смертності від передозувань у США.
За даними Центру з контролю та профілактики захворювань США (CDC), пік смертності від передозувань стався у 2022 році, коли загинуло понад 107 000 осіб. У 2023 році кількість загиблих від синтетичних опіоїдів, включаючи фентаніл, становила близько 72 800 осіб, а в 2024 році загальний показник знизився до приблизно 79 000 випадків.