Підрозділ T3 FCU, ініціатива Tether, TRON та TRM Labs, за рік своєї діяльності підтримав розслідування у 23 юрисдикціях, що призвело до замороження понад $300 мільйонів у криптоактивах в рамках боротьби з криптозлочинністю.
Про це розповідає UBB
T3 FCU був запущений у вересні 2024 року. Основна мета підрозділу полягає у виявленні, відстеженні та блокуванні активів, пов’язаних із злочинною діяльністю у сфері криптовалют. Протягом року T3 FCU активно співпрацював з правоохоронними органами на всіх континентах, за винятком Африки.
Найбільша кількість справ — 37 — була зафіксована в США, де заморожено активів на суму $83 мільйони. Серед інших країн, які співпрацювали з T3 FCU, можна відзначити Іспанію, Німеччину, Болгарію, Бразилію, Фінляндію, Польщу та Велику Британію. Найпоширенішими видами правопорушень стали:
- торгівля забороненими товарами і послугами (39%);
- інвестиційне шахрайство;
- хакерські атаки;
- злочини, пов’язані з КНДР;
- фінансування тероризму.
У жовтні 2025 року Федеральна поліція Бразилії визнала внесок T3 у розслідування справи Lusocoin, пов’язаної з масштабним відмиванням грошей через криптоактиви, в результаті якої було заморожено понад 3 мільярди бразильських реалів, зокрема 4,3 мільйона USDT, що належали злочинному угрупованню.
Окрім того, T3 FCU зафіксував зростання запитів щодо фізичних нападів з метою отримання доступу до криптоактивів, оскільки злочинці почали використовувати насильство для отримання приватних ключів.
Генеральний директор Tether Паоло Ардоіно підкреслив важливість досягнення позначки у $300 мільйонів, зазначивши:
«Досягнення позначки в $300 млн демонструє реальний вплив блокчейн-технологій у боротьбі з фінансовими злочинами. Ми співпрацюємо з понад 280 правоохоронними органами по всьому світу, щоб зробити крипторинок безпечнішим».
Нагадаємо, у липні 2025 року Tether заморозила 1,6 мільйона USDT, пов’язаних з тероризмом у Газі.