Інвестори збанкрутілої криптобіржі FTX подали позов проти каліфорнійської юридичної фірми Fenwick & West, звинувативши її у сприянні шахрайству на платформі. У позові йдеться про те, що юристи фірми нібито допомогли виводити кошти клієнтів за певною схемою, що призвело до розкрадання мільярдів доларів.
Про це розповідає UBB
Цей позов є частиною багатопроцесного судового розгляду, що охоплює понад 130 фірм, які співпрацювали з FTX. Проте Fenwick & West — єдина з них, яку інвестори звинувачують не лише у недбалих консультаціях, а й у прямій обізнаності про шахрайство та суттєвому сприянні його реалізації.
Позивачі стверджують, що фірма «спроєктувала, схвалила та впровадила» корпоративні структури, які дозволили колишньому CEO FTX Сему Бенкману-Фріду та його команді виводити сотні мільйонів доларів клієнтських коштів через фіктивні «позики». Зокрема, йдеться про створення підставних компаній, таких як North Dimension, які маскували депозити та зняття коштів, допомагаючи FTX уникати регуляторного контролю.
У позові також зазначено, що репутація Fenwick & West у Кремнієвій долині стала ключовим чинником для легітимізації FTX в очах інвесторів та венчурних фондів, що дало можливість залучити понад $1,3 млрд, незважаючи на ймовірну обізнаність про фінансові проблеми біржі.
Незалежний експерт у справі банкрутства FTX, який проаналізував понад 200 000 документів, дійшов висновку, що «Fenwick спеціально була глибоко залучена майже в кожен аспект правопорушень групи FTX» та мала «винятково тісні зв’язки» з інсайдерами, сприяючи операціям, які зловживали клієнтськими активами.
Колишній технічний директор FTX Нішад Сінгх, який визнав провину та співпрацює зі слідством, зазначив, що повідомляв Fenwick про «неправомірне використання коштів клієнтів, незаконні позики та неправдиві заяви», отримуючи поради, як «сприяти та приховати» ці дії. Також екс-CEO Alameda Research Керолайн Еллісон підтвердила, що FTX використовувала гроші клієнтів для покриття боргів Alameda.
Юридичні експерти вважають, що довести відповідальність юрфірми буде складно, оскільки необхідно надати докази обізнаності про незаконні дії та активної участі в їх реалізації, що виходить за межі звичайної правової допомоги.
Нагадаємо, що FTX збанкрутувала 11 листопада 2022 року після викриття фінансових проблем Alameda Research. Сема Бенкмана-Фріда засудили за сімома пунктами шахрайства до 25 років ув’язнення, і він відбуває покарання у колонії середнього рівня безпеки в Каліфорнії, продовжуючи наполягати на своїй невинуватості. Однак може вийти на свободу на чотири роки раніше.