Цивільна гвардія Іспанії затримала ймовірного організатора фінансової піраміди.
Про це розповідає UBB
- Збитки від афери перевищують €260 млн, постраждали понад 3000 осіб.
- Організація діяла через компанії в понад 10 юрисдикціях.
Громадянська гвардія Іспанії (Guardia Civil) затримала громадянина країни, відомого під псевдонімом CryptoSpain. Його підозрюють у керуванні міжнародною організацією, яка відмивала гроші та збирала інвестиції під виглядом діяльності у Madeira Invest Club.
Внаслідок шахрайства постраждали більше 3000 осіб, а загальні збитки перевищили €260 млн. Слідство вважає, що організація діяла за класичною схемою фінансової піраміди.
Згідно з повідомленнями, Madeira Invest Club була заснована на початку 2023 року як нібито «приватний інвестиційний клуб». Компанія пропонувала інвестиції в різні активи, такі як криптовалюти, золото, нерухомість, віскі, яхти, годинники та преміальні автомобілі з обіцянками фіксованого прибутку та викупу активів.
Контракти оформлювалися як купівля цифрових артоб’єктів, які клуб зобов’язувався викупити за заздалегідь визначеною ціною. Однак слідство виявило, що реальної економічної діяльності не було — прибутки перших вкладників виплачувалися за рахунок нових інвесторів.
Підозрюваний створив мережу компаній та банківських рахунків у багатьох юрисдикціях, включаючи Іспанію, Португалію, Велику Британію, Албанію, США, Малайзію, Бельгію, Таїланд, Гонконг та Домінікану.
Раніше повідомлялося, що в Іспанії викрили криптошахрайство з тисячами жертв та збитками на суму €460 млн.