Агентство з фінансового моніторингу Казахстану виявило та ліквідувало тіньовий криптообмінник RAKS exchange, пов’язаний з наркоринком країн СНД. За даними відомства, цей сервіс відмивав доходи від наркоторгівлі та інтернет-шахрайства, працюючи більше трьох років і ставши одним із ключових учасників тіньової економіки регіону.
Про це розповідає UBB
Слідство з’ясувало, що RAKS співпрацював із 20 найбільшими маркетплейсами в даркнеті, загальна аудиторія яких перевищувала 5 мільйонів осіб. Через цю платформу відмивалися кошти більш ніж 200 наркошопів, які діяли в Казахстані, рф, Україні та Молдові. Загальний оборот обмінника сягнув понад 224 мільйони доларів, відповідно до заяви влади.
Під час розслідування фахівці АФМ проаналізували понад 4000 криптогаманців, виявивши ті, що використовувалися для зберігання злочинних доходів. В результаті 67 адрес, пов’язаних із сервісом, були заблоковані, а активи заморожені на суму 9,7 мільйона USDT.
Відомство також зафіксувало ознаки зупинки роботи RAKS. Зокрема, акаунти в соціальних мережах були видалені, а клієнтська підтримка припинена. На профільних форумах даркнету з’явилися численні скарги від замовників щодо невиконання фінансових зобов’язань.
За словами агентства, вжиті заходи завдали серйозної шкоди наркотичній індустрії, порушивши канали постачань і знизивши довіру до нелегальних майданчиків. Це негативно вплинуло на обороти даркнет-ринків у регіоні.
«Ці заходи завдали відчутного економічного удару по тіньовій інфраструктурі наркобізнесу, дестабілізувавши логістичні ланцюжки постачань», — ідеться у пресрелізі агентства.
Робота зі встановлення організаторів RAKS exchange триває. Представники влади зазначили, що боротьба з відмиванням злочинних доходів за допомогою цифрових валют залишається пріоритетом для держави.
Нагадаємо, що раніше в Казахстані планувалося створення фонду цифрових активів.