- Королівська канадська кінна поліція (RCMP) здійснила рекордне вилучення криптовалют.
- Правоохоронці закрили криптобіржу TradeOgre і конфіскували активи на $56 млн.
- Аналітики Arkham Intelligence відстежували рух коштів на біржі.
Королівська канадська кінна поліція (RCMP) оголосила про проведення найбільшого в історії країни вилучення криптовалюти на суму 56 млн CAD (еквівалентно $40,5 млн). Закриття криптобіржі TradeOgre відбулося після отримання сигналу від європейських колег про можливе відмивання грошей.
Про це розповідає UBB
Представники RCMP вказали, що біржа не дотримувалася стандартів боротьби з відмиванням коштів і була використана злочинними угрупованнями.
«Розслідувачі мають підстави вважати, що більшість коштів, транзакованих через TradeOgre, походять із кримінальних джерел», — йдеться у заяві поліції.
Під час вилучення правоохоронці конфіскували біткоїни, Ethereum, XRP, Litecoin, Tron та Qubic. Основною перевагою TradeOgre була можливість створення акаунтів без ідентифікації, що ускладнювало відстеження походження коштів і робило платформу привабливою для злочинців.
На момент підготовки матеріалу на сайті TradeOgre опубліковано повідомлення про його закриття канадською поліцією.
Користувачі Reddit ще кілька місяців тому скаржилися на те, що біржа перестала працювати:
«Хлопці, що, в біса, відбувається на TradeOgre? Вони вже 24 години не виходять на звʼязок і не працюють. Я мав на платформі замовлення на суму близько 25 000 USDT. Це шахрайство з виведенням коштів?»
У RCMP також зазначили, що дані транзакцій з біржі будуть детально проаналізовані:
«Отримані від платформи дані про транзакції будуть проаналізовані, і можуть бути висунуті обвинувачення. Розслідування триває».
Аналітична компанія Arkham Intelligence у блозі повідомила, що відстежувала рух коштів на TradeOgre, коли з біржі почали виводити мільйони доларів у криптовалютах. Вона підкреслила, що сервіс дозволяв торгівлю анонімними монетами, які приховують дані про транзакції.
Також варто зазначити, що нещодавно компанія Tether, емітент стейблкоїна USDT, співпрацювала з RCMP, допомагаючи повернути приблизно 460 000 USDT, пов’язаних із шахрайською схемою.