- Аналітики зафіксували мережу платформ РФ, через які проходять великі криптотранзакції.
- Більшість бірж не перебувають під обмеженнями, попри зв’язки з підсанкційними структурами.
- Після ліквідації Garantex інфраструктура обходу заборон на операції перерозподілилася між іншими майданчиками.
Аналітична компанія Elliptic представила звіт, у якому вказала на п’ять криптовалютних бірж, пов’язаних із росією, які продовжують сприяти обходу міжнародних санкцій. Згідно з даними дослідників, ці платформи забезпечують фінансові канали, які поза традиційним банківським контролем.
Про це розповідає UBB
Єдиний майданчик зі списку, що вже підпадає під санкції, — це Bitpapa. Управління з контролю за іноземними активами США внесло її до санкційного списку в березні 2024 року.
Elliptic зазначає, що близько 9,7% вихідних криптопотоків Bitpapa спрямовуються організаціям, які підпадають під обмеження, а біржа регулярно змінює адреси своїх гаманців.
Зв’язки з Garantex і спільна інфраструктура
Найбільшою непідсанкційною платформою у звіті названо ABCeX.
Експерти оцінюють, що вона обробила щонайменше $11 млрд у криптоактивах з офісу в московській «Вежі Федерації», де раніше знаходилася Garantex. Значні обсяги коштів також спрямовувалися на Garantex і Aifory Pro.
Окрему увагу привертає Exmo, яка оголосила про вихід з російського ринку після 2022 року. Проте аналіз блокчейну показав, що ця платформа та згадана біржа продовжують використовувати ідентичну інфраструктуру кастодіальних гаманців.
В цьому випадку обсяг прямих транзакцій із підсанкційними організаціями перевищив $19,5 млн.
Нові центри обходу санкцій
У звіті також фігурує зареєстрована в Грузії платформа Rapira з московським офісом. Вона провела операцій на понад $72 млн із Grinex, що перебуває під обмеженнями. Згідно з даними Elliptic, раніше російська влада проводила обшуки в офісах компанії через підозри у відтоку капіталу.
П’ята платформа, Aifory Pro, надає послуги конвертації готівки в криптовалюту в Москві, Дубаї та Туреччині. Компанія також випускає віртуальні картки, поповнювані USDT, що дозволяє оплачувати сервіси, доступ до яких обмежено.
Elliptic підкреслила, що закриття Garantex не ліквідувало інфраструктуру обходу санкцій, а лише призвело до її перерозподілу між іншими біржами.
Нагадаємо, що співзасновник Ethereum Віталік Бутерін підтримав Україну напередодні четвертої річниці повномасштабного вторгнення росії.