Кілька співробітників китайської платформи Kuaishou були засуджені за відмивання понад 140 млн юанів (близько $19,2 млн) через криптовалюти. Згідно з інформацією місцевих ЗМІ, злочинці обміняли кошти на цифрові активи, використали криптоміксери, а потім перевели гроші в юанях на банківські рахунки.
Про це розповідає UBB
Суд у Пекіні визнав провину семи осіб, зокрема працівника компанії на ім’я Фен. В залежності від ролі у злочині їм було призначено покарання від трьох до 14,5 років ув’язнення та штрафи. Обвинувачені також були зобов’язані повернути компанії понад 90 BTC.
Схема відмивання коштів
Фен відповідав за затвердження підрядників і реалізацію бонусних програм для зовнішніх постачальників. Він залишив прогалини у новій політиці та передав підрядникам закриту інформацію, що дозволило створити шахрайську схему. Останні подавали фіктивні заявки, які формально відповідали критеріям, але фактично використовували досягнення інших учасників.
Протягом року схема дозволила переказати на рахунки афілійованих компаній 140 млн юанів, що були призначені для партнерських виплат. Для легалізації коштів зловмисники скористалися вісьмома централізованими криптобіржами, де обмінювали юані на біткоїн та інші активи.
Прокуратура залучила цифрову експертизу, яка дозволила зв’язати канали передачі даних, грошові потоки та зафіксувати факт незаконного збагачення. Схема охоплювала як фіктивні компанії, так і офшорні рахунки.
Раніше повідомлялося, що в Австралії викрили подібну схему відмивання $190 млн через криптовалюти та фіктивні бізнеси.