У Лондоні жінка, яка відмила біткоїни на суму $6,7 млрд у результаті криптошахрайства, визнала свою провину під час судового процесу.
Про це розповідає UBB
Очікується, що вирок буде оголошено незабаром. Загальна кількість вилучених біткоїнів склала 61 000 BTC, що стало одним з найбільших конфіскованих обсягів криптовалюти.
47-річна Чжімінь Цянь, також відома як Яді Чжан, зізналася у двох звинуваченнях: у володінні криптовалютою, яка вважається «кримінальною власністю», та у її передачі. Ця інформація була підтверджена виданням Financial Times.
Цянь вперше потрапила в поле зору британських правоохоронців у 2018 році, коли поліція під час рейду в її особняку в Гемпстеді вилучила пристрої, що давали доступ до 61 000 BTC. Це стало одним з найбільших вилучень криптовалюти у світі. Проте, лише у 2021 році поліція зрозуміла, що на вилучених пристроях дійсно були біткоїни, а місцезнаходження Цянь залишалося невідомим до квітня 2024 року, коли її заарештували в Йорку.
Адвокат підсудної, Роджер Сахота з Berkeley Square Solicitors, зазначив, що Цянь була змушена покинути Китай у 2017 році через репресії уряду проти успішних криптопідприємців, оскільки вона боялася несправедливого арешту та жорстокого поводження.
Після визнання провини Сахота заявив:
«Зробивши це сьогодні, міс Чжан сподівається принести певну втіху інвесторам, які чекають на компенсацію ще з 2017 року, а також запевнити їх, що значне зростання вартості криптовалют означає — коштів більш ніж достатньо, щоб відшкодувати їхні збитки».
Слідство встановило, що Цянь керувала китайською компанією Tianjin Lantian Gerui Electronic Technology, заснованою у 2014 році. Вона пропонувала інвестиційні продукти з обіцянкою прибутку до 300% і заявляла про побічний бізнес у сфері майнінгу біткоїнів. В результаті, вона переводила кошти інвесторів на криптобіржі, конвертувала їх у біткоїни та втекла у липні 2017 року, коли в Китаї розпочалося розслідування.
Під час справи також з’ясувалося, що поліція у 2018 році розслідувала підозрілу угоду з нерухомістю, до якої був причетний її асистент Цзянь Вен, що отримав вирок за відмивання коштів у 2024 році.
Наразі майбутнє 61 000 BTC залишається невизначеним. За словами заступника головного прокурора Королівської служби кримінального переслідування (CPS) Робіна Вейєлла:
«CPS тепер працюватиме над тим, щоб через кримінальну конфіскацію та цивільні провадження забезпечити — ці активи залишилися поза досяжністю шахраїв».
Нагадаємо, що у травні 2025 року у Бангкоку була заарештована громадянка В’єтнаму Нго Тхі Теу, відома як мадам Нго, за криптошахрайство на суму близько $300 млн.