Китайська бізнесвумен Чжимінь Цянь, яка отримала прізвисько «криптокоролева», була засуджена судом Саутуарка у Лондоні до 11 років і 8 місяців ув’язнення за відмивання коштів у розмірі $6,4 мільярда через біткоїни. Слідство назвало її «архітектором злочинної схеми», мотивованої «чистою жадібністю».
Про це розповідає UBB
Згідно з інформацією правоохоронців, Цянь вивела значні суми грошей тисяч китайських пенсіонерів, які інвестували в її псевдотехнологічну компанію. Після втечі з Китаю у 2017 році, вона оселилася у розкішному особняку в лондонському районі Гемпстед, де орендувала житло за 17 000 фунтів на місяць.
У 2018 році під час обшуку у Цянь було виявлено криптогаманець із 61 000 біткоїнів, що призвело до найбільшої конфіскації цифрових активів в історії Великої Британії.
Її компанія Bluesky Greet обіцяла інвесторам прибутковість у 200% і нібито займалася майнінгом та розробкою «високотехнологічних пристроїв». Однак, як встановили слідчі, це була ретельно спланована шахрайська схема, замаскована під інноваційний бізнес.
У Лондоні Цянь представляла себе як багатого колекціонера, наймаючи помічників для обміну криптовалюти на готівку та нерухомість. Її співучасниця, Вень Цзянь, вже відбуває шестирічний термін за участь у справі про відмивання грошей.
Постраждалі інвестори з Китаю мають намір добиватися компенсації від британської влади, проте юристи зазначають, що довести участь Цянь у переказі конкретних коштів буде складно, оскільки гроші проходили через мережу місцевих посередників.
Криптовалюта, вилучена у Цянь, з моменту її прибуття до Великої Британії зросла в ціні більш ніж у двадцять разів. Суд у цивільній справі про розподіл цих активів розпочнеться у 2026 році. У разі незатребуваних коштів, вони перейдуть на користь британського уряду.
Історія Цянь стала показовим прикладом того, як кошти з криптовалютних шахрайств в Азії перетікають до юрисдикцій з м’якшими регуляціями, вважають аналітики. Суддя Гейлз підкреслила, що цей випадок демонструє, наскільки вразливими залишаються жертви фінансових пірамід навіть в епоху цифрових активів.