Мін’юст Сполучених штатів висунув офіційні обвинувачення 12 особам у кримінальній діяльності, пов’язаній із крадіжкою криптоактивів на суму понад $263 мільйони. Вони фігурують у справі, яка тісно пов’язана з Мелоуном Лемом, що здійснив викрадення понад 4100 BTC у одного з користувачів платформи Genesis. Це черговий етап у розслідуванні масштабної злочинної схеми, яка порушує безпеку криптовалютного ринку.
Про це розповідає UBB
Деталі справи та роль Мелоуна Лема
Інцидент стався 18 серпня 2024 року. За даними слідства, Лем і його співучасник Жандіель Серрано застосували соціальну інженерію, щоб виманити понад 4100 BTC — тоді це становило близько $230 мільйонів — у користувача платформи Genesis. Вони, видаючи себе за співробітників служби підтримки Google, отримали доступ до приватних ключів, логінів і паролів жертви, після чого вивели всі криптоактиви. Вражаюче, один із злочинців транслював свої дії у режимі реального часу.
Затримання Лема здійснив криптодетектив, відомий під псевдонімом ZachXBT, який зафіксував підозрілу активність на одній з криптобірж і вийшов на потерпілого. З того часу він був залучений до пошуку зловмисників.
У вересні 2024 року Мін’юст висунув Лему обвинувачення. Його судовий розгляд заплановано на 6 жовтня 2025 року.
Масштаби та структура злочинної групи
За даними слідства, група сформувалася восени 2023 року та діяла на території США й за кордоном. Учасники, багато з яких знайомилися на ігрових платформах, виконували чітко визначені ролі: один зламуючи системи, інші телефонували жертвам, а треті займалися відмиванням коштів через міксери. Вкрадені активи витрачалися на розкішне життя: оренда будинків у Маямі та Лос-Анджелесі, поїздки приватними літаками, дорогий одяг і автомобілі.
Автопарк банди налічував 28 екзотичних автомобілів, а фігуранти справи витрачали сотні тисяч доларів на нічні клуби. Деяких учасників вдалося затримати, а щонайменше двоє з них перебувають у Дубаї. Навколо Лема, який перебував у в’язниці, продовжувалися злочинні дії.
Раніше повідомлялося, що в Бразилії трьох організаторів криптопіраміди засудили до 171 року позбавлення волі.