Федеральна влада США висунула обвинувачення Тушалу Ратоду, жителю Болдуінсвілля, штат Нью-Йорк, за участь у шахрайській схемі, яка призвела до відмивання близько $1,2 млн через біткоїни. Як повідомляє ФБР, з листопада 2021 року по червень 2024 року Ратод використовував підроблені чеки та компрометував електронну пошту бізнесу, щоб отримати доступ до корпоративних платежів.
Про це розповідає UBB
Згідно з матеріалами справи, Тушал Ратод контролював мережу з семи банківських рахунків у шести різних фінансових установах. Через ці рахунки підозрюваний проводив викрадені кошти, виводячи щонайменше $1,2 млн у біткоїнах на зовнішні криптоадреси. Наприклад, у лютому 2023 року він здійснив дві великі транзакції, купивши понад 40 BTC на приблизно $900 тис.
Банки, зокрема M&T та Citibank, неодноразово попереджали Ратода про підозріле походження коштів. Проте він намагався створити видимість легального бізнесу, представляючи підроблені рахунки-фактури. Один із таких документів жертва шахрайства визнала фальшивим, а при подальшому запиті документації Ратод відмовився співпрацювати з правоохоронцями.
ФБР також підтверджує, що Ратод залучив до своєї схеми свою дівчину та родичів, на рахунки яких надійшло понад $1 млн. З цієї суми Citibank вдалося повернути близько $800 тис. Обвинувачення включають змову, шахрайство з використанням електронних засобів, відмивання грошей та залучення третіх осіб у злочинну діяльність.
Слідчі отримали свідчення від колишньої партнерки Ратода, яка стверджувала, що знаходила у нього підозрілі скріншоти з транзакціями у криптовалютах та листуванням іншими мовами. Записи Google також свідчать про його скарги на масове закриття банківських рахунків.
У разі визнання провини, Тушал Ратод може отримати до 20 років позбавлення волі. Правоохоронці також працюють над конфіскацією активів підозрюваного.