- Chainalysis оцінила обсяг відмивання грошей через цифрові активи в $82 млрд у 2025 році.
- Ключову роль у тіньових потоках відіграють мережі китайською мовою.
- Відмивання коштів у криптовалюті перетворилося на стійку глобальну сервісну індустрію.
Обсяг відмитих коштів у криптовалюті за останні п’ять років зріс у вісім разів, згідно зі звітом компанії Chainalysis. Основний внесок у це зростання зробили професійні тіньові сервіси, які діють переважно китайською мовою.
Про це розповідає UBB
За оцінками аналітиків, обсяг коштів, що пройшли через блокчейн-канали відмивання, збільшився з приблизно $10 млрд у 2020 році до понад $82 млрд у 2025 році. Це зростання пов’язано не тільки зі збільшенням ліквідності крипторинку, але й із розвитком спеціалізованих інфраструктур для приховування походження коштів.
Окрема увага у звіті приділена мережам для нелегальних операцій, що функціонують китайською мовою.
За даними Chainalysis, на ці мережі припадає близько 20% всієї виявленої активності, пов’язаної з відмиванням через криптовалюту. Приплив коштів у такі мережі зростав значно швидше, ніж у централізовані біржі та DeFi-протоколи.
У 2025 році через подібні канали зловмисники обробили не менше $16,1 млрд.
Кошти розподілялися між приблизно 1800 активними гаманцями та різними типами сервісів, серед яких брокери первинного доступу, неформальні позабіржові майданчики, мережі грошових кур’єрів та інші нелегальні платформи.
Центральну роль в цій екосистемі відіграють гарантійні платформи на базі месенджерів, які забезпечують депонування коштів і систему репутації для учасників. Навіть при блокуванні окремих каналів оператори швидко переходять на нові майданчики, зберігаючи безперервність операцій, йдеться у звіті.
Аналітики зазначили, що масштаб і стійкість таких мереж свідчать про їх зв’язок з офчейн-злочинною діяльністю, включаючи шахрайство і кіберзлочини. Незважаючи на санкції та посилення контролю, відмивання коштів через цифрові активи, на думку експертів, остаточно оформилося як глобальна індустрія послуг.
Раніше експерти Chainalysis повідомили, що у 2025 році криптовалютні шахраї викрали близько $17 млрд. Це рекордний показник за весь час спостережень, що відображає різке зростання масштабів і технологічної складності злочинних схем.
Нагадаємо, що близько 80% криптопроєктів, які стали жертвами хакерських атак, ніколи не відновлюють свою діяльність у повному обсязі.