Служба безпеки України в партнерстві з Національною поліцією та правоохоронцями Латвії та Литви викрила масштабну шахрайську схему, яка діяла проти громадян Європейського Союзу. Згідно з інформацією слідства, зловмисники пропонували іноземцям інвестувати в нібито перспективні криптопроєкти.
Про це розповідає UBB
Правоохоронці затримали організатора злочинної групи та десятьох його спільників у Дніпрі. Встановлено, що за рік їхня діяльність принесла щонайменше $1,2 млн незаконного доходу.
Організація через фейкові криптобіржі
Для реалізації своїх планів злочинці створили чотири кол-центри, з яких оператори телефонували громадянам ЄС, закликаючи їх вкладати кошти в “інвестиції” через фальшиві торгові платформи.
Потенційним жертвам демонстрували підроблені інтерфейси криптобірж з графіками зростання активів і фіктивним прибутком, які не мали жодного відношення до реальних торгів.
Спочатку клієнтам пропонували внести невеликий депозит, після чого шахраї показували фальшиві “дивіденди”, щоб переконати їх продовжувати інвестиції. Коли суми вкладень ставали значними, зловмисники припиняли зв’язок з клієнтами та блокували їхні контакти, а кошти переказували на криптогаманці, контрольовані учасниками схеми.
Під час проведення близько 40 обшуків в офісах і будинках підозрюваних правоохоронці вилучили мобільні телефони, комп’ютерну техніку та кошти на загальну суму близько ₴21 млн в еквіваленті, які, ймовірно, були здобуті злочинним шляхом.
Затриманим повідомлено про підозру за кількома статтями Кримінального кодексу України, зокрема:
- чч. 1, 2 ст. 255 — створення та керівництво злочинною організацією;
- чч. 4, 5 ст. 190 — шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах;
- ч. 3 ст. 209 — легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом.
Фігурантам справи загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Слідство триває.
Нагадаємо, що нещодавно НАБУ викрило схему відмивання понад $12 млн з використанням криптовалют.