- Відомство накопичило $400 млн у цифрових активах у рамках розслідувань.
- Криптогаманець став одним із найбільших холодних сховищ у світі, вважають журналісти.
- Кошти агенти відстежують за допомогою аналізу блокчейнів і VPN.
Секретна служба США за останнє десятиліття конфіскувала криптоактиви на суму близько $400 млн. Вилучені кошти зберігаються переважно на одному холодному гаманці, який тепер входить до числа найбільших у світі.
Про це розповідає UBB
Глобальний центр розслідувань агентства (GIOC) використовує відкриті блокчейн-інструменти, доменні реєстри та аналіз цифрових слідів для відстеження злочинців. Один із випадків розкриття став можливим через короткочасний збій VPN, що дозволив відстежити IP-адресу зловмисника.
У більшості справ фігурують схеми псевдоінвестицій у криптовалюту. Шахраї переконують жертв вкласти кошти, демонструючи вигадані прибутки. Після того як злочинці завойовують довіру людей, вони зникають з їхніми активами.
«Вони шлють гарне фото, але за ним — старий з росії», — з іронією заявив агент Секретної служби Джеймі Лем.
Глава криптонапрямку агентства Калі Сміт розповіла, що робота ведеться в десятках країн, особливо в регіонах із вразливим регулюванням і схемами купівлі резидентства. Під час однієї з операцій був затриманий нігерієць, обвинувачений у сексуальному вимаганні, — його вистежили через ланцюжок переказів і підлітка, залученого як «грошового мула».
За даними ФБР, криптошахрайство стало найбільшою категорією інтернет-злочинів у США. У 2024 році жертви повідомили про збитки на $9,3 млрд — це більш як половина всіх заявлених втрат за рік. З початку 2025 року вже зафіксовано шахрайств і зломів на $2,47 млрд, що перевищує аналогічний показник за попередній рік.
Правоохоронці зазначили, що повернення коштів стало можливим завдяки партнерству з представниками індустрії. Компанії Coinbase і Tether заморожували активи та допомагали слідчим, підкреслили в Секретній службі США. Наприклад, за безпосередньої участі компаній у червні агенти зуміли конфіскувати $225 млн в USDT.
Нагадаємо, що шахрай із Нігерії привласнив понад 250 000 USDT під виглядом Стіва Віткоффа.