Згідно з розслідуванням криптоаналітика ZachXBT, мешканець Нью-Йорка Крістіан Нівес, відомий під псевдонімами Daytwo та PawsOnHips, ошукав користувачів біржі Coinbase на більше ніж $4 млн. Шахрайство ґрунтувалося на обмані клієнтів, яких Нівес представляв як співробітник служби підтримки.
Про це розповідає UBB
Методи шахрайства
Зловмисник виманював у жертв їхні seed-фрази, що призводило до втрати коштів. У результаті, Нівес витратив більшу частину вкрадених грошей на азартні ігри та купівлю автомобіля.
Шахрайська схема працювала через фальшивий кол-центр, де жертв змушували створювати гаманці на фішингових сайтах із шкідливими seed-фразами. ZachXBT зазначив:
«Daytwo керував невеликою групою шахраїв і сам дзвонив жертвам, змушуючи їх створювати Coinbase-гаманець зкомпрометованою seed-фразою».
Витрачання вкрадених коштів
За словами аналітика, один із випадків шахрайства стався у листопаді 2024 року, коли у літнього користувача вкрали $240 000. У викритті також згадуються працівники Нівеса та наявність аудіо- та відеодоказів.
Кошти, вкрадені Нівесом, були поділені на три частини, одна з яких була використана для депозиту в казино Roobet, а інша конвертована в анонімну криптовалюту Monero (XMR). ZachXBT повідомив, що адреса для депозиту в Roobet, пов’язана з користувачем під псевдонімом pawsonhips, була причетна до щонайменше 30 епізодів крадіжок.
Крістіан Нівес також відмивав кошти через Roobet, відкрито демонструючи свої успіхи у Discord-чатах. Зокрема, він купив Corvette і прикрасив його стікером зі своїм Instagram-іменем, що прямо пов’язує його реальну особу з шахрайськими діями.
Нівес неодноразово насміхався з криптоаналітика, публікуючи фото з середнім пальцем у бік акаунта ZachXBT у X (раніше Twitter).
«Рідко трапляється шахрай, який настільки відверто не приховує свою особистість і при цьому демонструє розкішне життя, куплене на чужі гроші», — підсумував аналітик.
Попри масштаб шахрайства, шанси на повернення вкрадених коштів виглядають малоймовірними, оскільки більшість з них Нівес програв у азартних іграх. Важливо відзначити, що Нівес не є неповнолітнім, тому справа може стати легкою мішенню для правоохоронців.
Нагадаємо, що ZachXBT виявив крадіжки з користувачів Coinbase на суму понад $90 млн з березня по травень 2025 року.