- За даними Мінʼюсту США, топменеджери MoonPay ймовірно стали жертвами шахрая з Нігерії.
- Вони переказали 250 300 в USDT на користь псевдо-Віткоффа.
- Останній виявився нігерійським шахраєм.
Двоє осіб переказали понад 250 000 у стейблкоїнах USDT на гаманець, пов’язаний із шахраєм з Нігерії, помилково вважаючи, що роблять внесок до інавгураційного комітету президента США Дональда Трампа. Про це йдеться у новому судовому поданні Міністерства юстиції США.
Про це розповідає UBB
Як виявили журналісти NOTUS, ймовірними жертвами стали генеральний директор та фінансова директорка криптоплатформи MoonPay — Іван Сото-Райт та Муна Аммарі Сіала.
В офіційній заяві Мін’юсту описується спроба конфіскації близько 40 000 USDT, які були заморожені платформою Tether.
У документах вказано, що двоє осіб на ім’я Іван та Муна переказали 250 300 в USDT особі, яка видавала себе за Стіва Віткоффа, співголову інавгураційного комітету Трампа.
Проте розслідування показало, що гроші отримав мешканець Лагосу (Нігерія) на ім’я Ехіремен Айгбокхан, зареєстрований на Binance.
Імена Іван та Муна збігаються з іменами гендиректора та фіндиректорки MoonPay, а один із гаманців, які брали участь у транзакції, раніше був публічно пов’язаний із Сото-Райтом.
«IP-геолокаційні дані показали, що всі електронні листи надсилалися з Нігерії, а не зі США», — йдеться в поданні до суду.
Сама платформа MoonPay не відповіла на запити коментарів.
У листах, які фігурують у справі, шахрай використовував адресу з підробленим доменом — [email protected], у якому мала бути велика літера «I», але її замінили на малу «l» — поширений метод обману в інтернеті.
Один з листів від імені Муна містив підтвердження транзакції:
«Привіт, Стіве. Наш внесок у розмірі $250 000 щойно було оброблено. Ось підтвердження», — написано у посиланні на транзакцію з гаманця, який, за даними слідства, повʼязаний із MoonPay.
Оскільки ймовірними жертвами шахрайства є топменеджери компанії, деякі експерти висловили занепокоєння щодо вибірковості правозастосування.
«Якщо ви дружні до Трампа й займаєтесь його криптопроєктами, то Мін’юст активно намагається повернути вам активи, навіть якщо сума не є надзвичайно великою. Але якщо ви пересічний інвестор, який втратив заощадження через мемкоїн, просуваний цими ж людьми, — вам ніхто не допоможе», — заявив адвокат із Americans for Financial Reform Марк Гейс.
MoonPay отримала значні прибутки завдяки просуванню криптопроєктів сім’ї Трампа. Зокрема, президент MoonPay з корпоративного розвитку Кіт Гроссман заявив у подкасті When Shift Happens, що завдяки монетам TRUMP і MELANIA вдалось залучити 750 000 нових користувачів протягом тижня.
Сото-Райт уже не вперше фігує у скандалах. Так, у 2022 році його звинуватили в прихованому фінансуванні виборчої кампанії мера Маямі, переказавши $500 000 через PassionForest LLC без розкриття особистості. Федеральна виборча комісія не наклала штраф, але справу офіційно зафіксували.
У тому ж році він фігурував у колективному позові, в якому стверджувалося, що відомі особи, за участі MoonPay, просували NFT-проєкти, вартість яких згодом обвалилась, щоб збагатити себе та партнерів.
Нагадаємо, що у 2023 році інфраструктурний провайдер став партнерами з Binance.US та Mastercard.
Крім того, у березні 2025 року MoonPay отримала кредит на $200 млн від Galaxy.