Співзасновників криптогаманця з функцією міксера Samourai Wallet засудили до проведення декількох років у вʼязниці.
Про це розповідає UBB
Кеонн Родрігес отримав пʼять років покарання, а Вільям Лонерган Хілл — чотири роки.
З конфіскованих понад $237 млн вони сплатили $6,37 млн, але після звільнення мають покрити штраф у $250 000 кожен.
Співзасновників криптовалютного сервісу Samourai Wallet Кеонне Родрігеса та Вільяма Лонергана Хілла засудили до тюремних строків за сприяння відмиванню злочинних коштів через неліцензований сервіс переказу грошей.
Як повідомив прокурор США Ніколас Рус, Родрігеса засудили до п’яти років позбавлення волі, а Хілла — до чотирьох років. Вирок винесла суддя Деніз Кот: Родрігез отримав покарання 6 листопада 2025 року, Хілл — 19 листопада.
Нагадаємо, що Родрігеса й Хілла заарештували за звинуваченнями Мін’юста у відмиванні понад $100 млн та проведенні нелегальних транзакцій на понад $2 млрд у квітні 2024 року.
У липні того ж року Хілл вийшов під заставу $1 млн.
За даними прокуратури, Samourai Wallet свідомо здійснив транзакції на понад $237 млн злочинних доходів. Кошти були пов’язані з «незаконним обігом наркотиків, ринками в даркнеті, кібервтручаннями, шахрайствами, санкціонованими юрисдикціями, схемами вбивств на замовлення та веб-сайтом з дитячою порнографією».
«Вироки, які отримали підсудні, дають чіткий сигнал, що відмивання відомих злочинних доходів — незалежно від використовуваної технології та того, чи є ці доходи у формі фіатних грошей чи криптовалюти — матиме серйозні наслідки», — заявив Рус.
Він додав, що такі сервіси «практично унеможливлюють повернення жертвам їхніх вкрадених коштів».
Згідно з заявою прокуратури, сервіс функціонував як мобільний застосунок із двома ключовими інструментами для обфускації транзакцій:
- Whirlpool — міксер для групових змішаних транзакцій, що «обнуляв» ланцюжок походження біткоїнів;
- Ricochet — сервіс штучних «хопів», який додавав зайві проміжні транзакції, ускладнюючи відстеження походження коштів.
З моменту запуску Ricochet у 2017 році та Whirlpool у 2019 році через них пройшло понад 80 000 BTC — більше ніж $2 млрд на той час. Сам сервіс зібрав понад $6 млн комісій.
За даними слідства, Хілл просував Samourai на даркнет-форумі Dread як сервіс для «очищення брудних біткоїнів», а Родрігес у тодішній Twitter закликав хакерів відправляти вкрадені кошти у Whirlpool. У внутрішньому листуванні Родрігес описав міксинг як «відмивання грошей за допомогою біткоїнів».
Окрім тюремних строків, кожному з засуджених призначено три роки нагляду після звільнення та штраф $250 000.
Також вони сплатили $6,37 млн у рамках конфіскації, що є частиною загальної суми $237,8 млн, яку наказали конфіскувати як злочинні надходження.
Раніше повідомлялося, що у липні 2025 року Родрігес та Хілл визнали провину за угодою зі слідством, уникнувши можливих 20 років ув’язнення та погодились на конфіскацію $238 млн, а у кінці жовтня прокуратура подала меморандум із вимогою п’ятирічного терміну для обох підсудних.