Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC) вдруге вніс до санкційного списку криптобіржу Garantex, додавши її наступницю Grinex та низку інших фізичних і юридичних осіб. Підставою стали звинувачення у відмиванні незаконних коштів та сприянні обходу санкцій проти рф.
Про це розповідає UBB
Історія санкцій проти Garantex
У квітні 2022 року OFAC вперше вніс Garantex до санкційного списку, звинувативши платформу у сприянні відмиванню понад $100 млн, пов’язаних з протиправною діяльністю. У лютому 2025 року обмеження проти біржі запровадив Європейський Союз. Після цього компанія Tether заморозила криптогаманці з активами на суму близько $28 млн.
Нові санкційні обмеження
Відповідно до нового рішення Мінфіну США, санкції накладено на:
- Криптобіржі Garantex та Grinex;
- Компанію Old Vector;
- Компанії A7, A71 і A7 Agent;
- Трьох керівників Garantex;
- Платіжні платформи InDeFi Bank і Exved.
«Проєкт демонструє стабільну, хоча й імовірно симульовану, динаміку торгівлі та продовжує вливати ліквідність USDT, одночасно зміцнюючи свою присутність офчейн», — ідеться у звіті Global Ledger.
Крім того, США оголосили винагороду до $6 млн за інформацію, що допоможе арештувати або засудити керівництво Garantex. Більша частина винагороди призначена за дані про Олександра Мира Сердя.
Внаслідок санкцій буде заблоковано всю власність та майнові права причетних осіб. Будь-які фінансові операції з цими компаніями та особами можуть призвести до додаткових санкційних обмежень.