Міністерство фінансів Туреччини запроваджує нові обмеження, спрямовані на боротьбу з відмиванням злочинних доходів через криптовалюти. Зокрема, уряд планує ввести ліміти на операції з криптовалютами та зобов’язати криптоплатформи перевіряти джерела коштів своїх клієнтів.
Про це розповідає UBB
У рамках нової AML-стратегії, що має на меті запобігання відмиванню грошей, отриманих через незаконні дії, уряд посилить контроль за діяльністю криптовалютних сервісів. Зокрема, кожна транзакція з криптовалютою повинна супроводжуватися описом операції, який має містити не менше ніж 20 символів.
Для обмеження зловживань, що можуть виникати при виведенні криптовалют, вводяться часові обмеження: виведення можливе не раніше ніж через 48 годин після купівлі або обміну активів, а для першого виведення з гаманця — не раніше ніж через 72 години.
Також встановлюються ліміти на перекази стейблкоїнів: добовий ліміт становитиме $3000, а місячний — $50 000. Однак компанії, які дотримуються вимог Travel Rule, зможуть подвоїти ці ліміти.
Міністр фінансів Туреччини Мехмет Шімшек зазначив, що основною метою цих заходів є захист фінансової системи, не обмежуючи при цьому легітимну діяльність у сфері криптовалют. Він підкреслив, що “ми не ставимо перешкод для користувачів, які займаються ліквідністю, арбітражем або діють як маркетмейкери, якщо джерело коштів прозоре. Такі транзакції дозволятимуться без обмежень, але під контролем платформи”.
Криптоплатформи, які не виконуватимуть нові вимоги, можуть зіштовхнутися з адміністративними, фінансовими або навіть юридичними санкціями, включаючи анулювання ліцензій. Нагадаємо, що вже у грудні 2024 року влада країни посилила AML-правила в криптосфері, зокрема, запровадивши вимогу підтверджувати особу під час проведення певних транзакцій.