У Казахстані закрили 130 незаконних криптовалютних бірж, а також конфіскували віртуальні активи на загальну суму $16,7 млн. Таку інформацію оприлюднили місцеві ЗМІ, посилаючись на заступника голови Агентства фінансового моніторингу (AFM) Кайрата Біжанова під час засідання уряду.
Про це розповідає UBB
Ліквідовані криптобіржі підозрюються у відмиванні коштів, здобутих злочинним шляхом. Відповідно до казахстанського законодавства, право на діяльність мають лише ті криптобіржі, які отримали ліцензію від Astana Financial Services Authority (AFSA) та інтегровані з місцевими банками. Платформи, що функціонують без цього дозволу, вважаються незаконними.
AFM також посилює боротьбу з незаконними операціями, пов’язаними з виведенням криптовалют в готівку. Біжанов зазначив, що у 2024 році було виявлено 81 тіньову групу з загальним обігом понад 24 млрд тенге (більше $43 млн). Він підкреслив, що банкомати залишаються одним із головних слабких місць у фінансовій системі.
Додатково Біжанов відзначив, що попри запроваджені обмеження, обсяги зняття готівки продовжують зростати. Загалом вже виведено 13,2 трлн тенге ($24,1 млрд), що на трильйон більше ніж у минулому році.
Основна загроза, на думку чиновника, полягає у можливості здійснення анонімних переказів без ідентифікації відправника чи отримувача. Щоб обмежити незаконні операції, AFM та Національний банк Казахстану запровадили нові правила:
- Поповнення картки понад 500 000 тенге ($913) потребує введення індивідуального ідентифікаційного номера та підтвердження через мобільний застосунок;
- Банки зобов’язані зберігати відеозаписи банкоматів мінімум 180 днів;
- Розширюється використання біометричної ідентифікації (розпізнавання обличчя та відбитків пальців) для всіх готівкових операцій.
Раніше повідомлялося, що у Казахстані запустили пілотну версію національного стейблкоїна Evo (KZTE), який прив’язано до місцевої валюти — тенге.