Схема шахрайства, що завдала збитків громадянам ЄС
Правоохоронці з України та Чехії викрили масштабну схему шахрайства, в результаті якої було завдано збитків на понад 1,5 мільйона доларів.
Про це розповідає UBB
Жертвами шахраїв стали громадяни Чехії, Польщі та інших країн Європейського Союзу. Зловмисники використовували фішингові сайти для викрадення особистих даних, а отримані кошти конвертували у криптовалюти.
Співробітники правоохоронних органів завершили досудове розслідування справи щодо злочинної організації, яка знімала гроші з банківських рахунків потерпілих і переводила їх у криптоактиви. В результаті спільних дій до суду передано обвинувальні акти стосовно 14 учасників організації.
Зловмисники створювали фішингові сайти, що імітували платіжні системи, через які жертви вводили свої банківські дані. Після цього шахраї переказували гроші на підконтрольні картки, частину з яких конвертували у криптовалюти.
У складі угруповання налічувалося до 20 осіб. Кожен учасник мав свою роль: одні займалися вербуванням «воркерів» через популярні месенджери, інші — створенням і адмініструванням фішингових сайтів, обробкою платіжних даних та виведенням коштів. Станом на зараз підтверджено, що збитки 19 потерпілих перевищують 1,5 мільйона гривень.
Учасникам справи інкримінують створення злочинної організації та шахрайство. Максимальне покарання за ці злочини може досягати 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.
Раніше повідомлялося, що двом чоловікам загрожує до 40 років позбавлення волі за шахрайство у сфері криптовалют на суму 650 мільйонів доларів.