- Лондонський суд виніс вирок у справі про масштабну злочинну схему.
- 65 інвесторів постраждали від шахрайства через холодні дзвінки.
- FCA заявила, що вирок підкреслює пріоритет боротьби з фінансовими злочинами.
Центральний кримінальний суд Лондона засудив Раймондіпа Беді та Патріка Мавангу до тюремних термінів за їхню участь у криптовалютному шахрайстві. Унаслідок їхньої діяльності 65 осіб втратили понад $2 млн.
Про це розповідає UBB
За інформацією влади, шахраї діяли в період з 2017 по 2019 рік, використовуючи так звані холодні дзвінки та фальшиві інвестиційні сайти.
Жертвам пропонували інвестувати в нібито професійні криптоплатформи з обіцяною високою прибутковістю. Кошти переказували до структур, що контролювалися обвинуваченими — Astaria Group LLP, CCX Capital, а також до клони ліцензованих фінансових компаній. Обвинувачення змогло довести, що схема була добре організована, а Беді та Маванга відігравали ключову роль у її реалізації.
Суддя підкреслив, що обвинувачені свідомо ігнорували фінансове регулювання та діяли з умислом. Обидва визнали себе винними у змові з метою шахрайства, відмиванні грошей і порушенні законодавства про фінансові послуги. Окрім того, Маванга був додатково засуджений за зберігання підроблених документів і знищення доказів після арешту Беді.
Управління з фінансового регулювання та нагляду Великої Британії (FCA) назвало цей вирок «заслуженим» і закликало інвесторів бути обережними при взаємодії з невідомими криптовалютними компаніями.
Представники обвинувачення також зазначили, що ще один співучасник цієї схеми постане перед судом восени, в той час як іншу фігурантку справи було виправдано. Відомство запевнило громадськість у продовженні боротьби з криптошахрайством.
Зокрема, в грудні 2024 року викрили російські мережі з відмивання грошей за допомогою цифрових активів, що призвело до 84 арештів і конфіскації понад 20 млн фунтів стерлінгів.
Нагадаємо, що Велика Британія запровадить нові правила для криптокомпаній з 2026 року.