Федеральний суд у Вашингтоні засудив 22-річного Евана Тангемана з Каліфорнії до 70 місяців позбавлення волі. Цей вирок став наслідком його участі у схемі відмивання коштів, здобутих внаслідок крадіжки криптовалюти.
Про це розповідає UBB
Згідно з даними прокуратури, Тангеман був членом злочинної групи, яка діяла в декількох штатах і викрала понад $263 млн. У грудні 2025 року він визнав свою провину за обвинуваченням у змові в межах закону RICO.
Фігурант визнав провину у відмиванні щонайменше $3,5 млн.
Слідство виявило, що Тангеман допоміг відмити щонайменше $3,5 млн, перетворюючи викрадені активи у фіатні гроші та беручи участь в операціях з нерухомістю й предметами розкоші. Суд також призначив йому три роки умовного звільнення після відбуття строку.
Злочинна мережа та її способи
Згідно з даними прокуратури США по округу Колумбія, злочинна мережа сформувалася не пізніше жовтня 2023 року й діяла щонайменше до травня 2025 року. До неї входили хакери, організатори, оператори соціальної інженерії та учасники, які займалися фізичними крадіжками апаратних гаманців. Викрадені кошти використовувалися для фінансування розкішного способу життя.
Учасники витрачали сотні тисяч доларів на вечірки в нічних клубах та купували дорогі автомобілі, такі як Lamborghini та Rolls-Royce. Вони також придбали дорогі годинники вартістю до $500 000 і орендували вілли в Лос-Анджелесі, Маямі та Гемптоні за $40 000-$80 000 на місяць.
Слідство встановило, що Тангеман не лише брав участь у відмиванні коштів, але й отримував особисту вигоду — зокрема, автомобілі та комісійні. Після арешту частини учасників він намагався знищити цифрові пристрої, щоб приховати докази.
Розслідування проводилося за участі Федерального бюро розслідувань та підрозділів Податкової служби США. У справі вже зафіксовано дев’ять визнань вини, і вона залишається одним з найбільших кейсів, пов’язаних із крадіжками криптоактивів і подальшим відмиванням коштів.
Нагадаємо, нещодавно в Україні затримали учасника афери, який відмивав мільйони доларів через криптовалюти.