- Заарештовано 20 осіб, зокрема організатора Нгуєна Ван Ха.
- Тисячі інвесторів у В’єтнамі та за кордоном вклали кошти в Paynet Coin, обіцяючи прибутковість до 9% на місяць.
- Конфісковано активи на суму $38 млн, загальні збитки оцінюються у сотні мільйонів доларів.
Поліція В’єтнаму повідомила про ліквідацію найбільшої криптовалютної афери, що стосується токена Paynet Coin (PAYN). В результаті операції затримано 20 осіб, серед яких і ймовірний організатор, 45-річний Нгуєн Ван Ха з провінції Зялай.
Про це розповідає UBB
Згідно з інформацією відомств, шахраї змогли залучити тисячі інвесторів через платформи FMCPAY.com і AFF2024.com, обіцяючи щомісячний дохід до 9% та бонуси за залучення нових учасників. Кошти нових інвесторів йшли на виплати старим вкладникам, що свідчить про класичну схему фінансової піраміди.
Слідство встановило, що Paynet Coin позиціювався як легальний проєкт з реєстрацією у США, а також з можливістю бронювання авіаквитків і готелів. Для підвищення довіри організатори проводили презентації у п’ятизіркових готелях.
Влада стверджує, що Нгуєн Ван Ха особисто вивів близько $200 млн. На момент арештів кошти продовжували надходити, зокрема від інвесторів з Індії та Філіппін. Поліція провінції Фу Тхо повідомила про замороження та конфіскацію активів на суму $38 млн, включаючи готівку, іноземну валюту та нерухомість.
Ха, його заступник Фан В’єт Лап та інші учасники обвинувачуються у порушеннях законодавства про багаторівневий маркетинг і використання електронних мереж для незаконного привласнення майна.
У липні 2025 року в Україні також було розкрито масштабну схему криптовалютного шахрайства, жертвами якої стали громадяни кількох країн, зокрема Німеччини, Словаччини, США, Канади та Чехії.
Нагадаємо, що співзасновник Terraform Labs До Квон визнав себе винним у шахрайстві на $40 млрд.