Євроюст завершив операцію з розслідування великої інвестиційної схеми шахрайства з криптовалютами за запитом іспанських та португальських правоохоронних органів. У результаті затримано п’ятьох осіб, які підозрюються у причетності до шахрайства на суму понад 100 млн євро.
Про це розповідає UBB
У заяві Євроюсту зазначено, що через онлайн-платформу постраждали більше ста жертв з Німеччини, Франції, Італії та Іспанії.
«Під час спільного дня дій було обшукано п’ять об’єктів у Іспанії та Португалії, а також в Італії, Румунії та Болгарії, де також були заморожені банківські рахунки та інші фінансові активи. Ймовірний головний організатор підозрюється у масштабному шахрайстві та легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом», — йдеться в повідомленні.
Шахрайська схема діяла протягом кількох років, і головний підозрюваний обіцяв інвесторам високі прибутки від вкладень у різні криптовалюти через професійно розроблені онлайн-платформи. Більшість коштів було переведено на банківські рахунки в Литві для подальшого відмивання.
Коли жертви намагалися повернути свої інвестиції, їх змушували платити додаткові комісії, після чого платформи зникали. В результаті більшість інвесторів втратили значні суми, а деякі — всі свої кошти.
Відомо, що ця шахрайська діяльність тривала щонайменше з 2018 року та охоплювала 23 країни, які використовувалися як території для переказу доходів від шахрайства та як місця проживання жертв.