Міністерство юстиції США висунуло обвинувачення російському підприємцю Юрію Гугніну у масштабних фінансових махінаціях. Йому інкримінують відмивання понад $500 млн, порушення санкційного режиму та нелегальний експорт американських технологій до росії.
Про це розповідає UBB
Масштабна схема через криптовалютні компанії
За даними слідства, Гугнін використовував зареєстровані у США компанії Evita Pay та Evita Investments для проведення незаконних операцій. Через ці структури з червня 2023 до січня 2025 року було проведено транзакції на суму близько $2 млрд, з яких $530 млн пройшли через американські банки, переважно у стейблкоїні Tether.
Понад $365 млн було конвертовано в долари для оплати товарів клієнтами з росії, Китаю та ОАЕ. Серед одержувачів коштів були підсанкційні російські структури, включаючи «росатом», Сбербанк, ВТБ, Совкомбанк, Тінькофф Банк та Альфа-Банк.
Звинувачення та можливе покарання
Гугніну висунуто 22 обвинувачення, серед яких банківське шахрайство, відмивання грошей та порушення закону про міжнародні надзвичайні економічні повноваження. У разі доведення провини за всіма пунктами, йому загрожує до 30 років ув’язнення.
«Нехай це послужить попередженням про те, що використання криптовалюти для приховування протиправних дій не завадить ФБР і нашим партнерам притягнути вас до відповідальності», — заявив помічник директора відділу контррозвідки ФБР Роман Рожавський.
Слідство також встановило, що обвинувачений проводив пошукові запити про можливі розслідування та штрафи за порушення санкцій. Крім того, є підозри щодо його зв’язків з російськими та іранськими спецслужбами.
Справою займається міжвідомча група Disruptive Technology Strike Force, створена для протидії експорту критичних технологій до авторитарних держав. Наразі Гугнін перебуває під арештом, розслідування триває.