Аналітики Global Ledger виявили, що підсанкційна біржа Grinex, яка вважається наступницею Garantex, з моменту свого заснування з березня 2025 року здійснила транзакції на суму $16,54 млрд. Важливо зазначити, що левова частка цієї суми — $9,25 млрд — була зафіксована після введення санкцій Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC).
Про це розповідає UBB
Крім того, Grinex зазнала значних втрат після хакерської атаки, масштаби якої, за попередніми оцінками, перевищують офіційні дані біржі. Загальна вартість викрадених активів оцінюється в $19,38 млн, хоча в розгорнутому звіті аналітики зафіксували можливі втрати до $25,37 млн.
Втрачені активи та відповідальність за атаку
Grinex покладає відповідальність за злом на «іноземні спецслужби», однак аналітики Global Ledger ставлять під сумнів цю версію. Керівник відділу розслідувань Владислав Сиротін підкреслив, що їхній аналіз не підтверджує ці твердження.
Сиротін також зазначив, що було виявлено додаткові 52,8 млн A7A5 на суму приблизно $4,42 млн, які не потрапили в первинні оцінки біржі. Він підкреслив:
«Ці дії більше схожі на хакерську атаку з метою наживи, ніж на розвідувальну операцію».
Згідно з даними, зловмисник вивів A7A5, USDT і TRX, обмінюючи частину вкрадених USDT на TRON (TRX) через децентралізовану біржу SunSwap, ймовірно, щоб уникнути заморожування активів.
Адаптація криптоінфраструктури
Незважаючи на санкції, біржа продовжила свою діяльність, і близько 30% всього обсягу транзакцій — $4,92 млрд — пройшло через централізовані біржі (CEX). Після введення санкцій структура потоків суттєво змінилася: до санкцій 49% коштів проходило через CEX, а після — лише 14,5%. Проте загальний місячний обсяг знизився лише на 12,8%, що свідчить про те, що криптоінфраструктура швидко адаптується до нових умов.
Global Ledger підсумувала ситуацію наступним чином:
«Регуляторний тиск змусив нелегальну ліквідність ще глибше зануритися в тінь».
Нагадаємо, що у липні 2025 року Європейський Союз ввів санкції проти платформи A7 через використання стейблкоїна A7A5 для обходу обмежень. У лютому 2026 року експерти Elliptic виявили щонайменше п’ять бірж, які частково взяли на себе функції Garantex та Grinex у схемах обходу санкцій.