На виконання запиту правоохоронних органів Національне агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) виявило значні активи осіб, які стали фігурантами кримінального провадження, відкритого через масштабну легалізацію доходів, здобутих злочинним шляхом.
Про це розповідає UBB
Про це інформує пресслужба АРМА.
“За даними слідства, група осіб, використовуючи підконтрольні суб’єкти господарювання, ухилилася від сплати податку на додану вартість. У податковій звітності відображались безтоварні фінансово-господарські операції, здійснені через підприємства з ознаками фіктивності, що призвело до фактичного ненадходження понад 400 мільйонів гривень до державного бюджету. Отримані злочинним шляхом кошти були легалізовані через механізми обготівкування, а також придбання майна та фінансових активів”, – йдеться у повідомленні.
Згідно з інформацією пресслужби, працівники Департаменту цифрового розвитку, виявлення та розшуку активів АРМА провели розшук майна, скориставшись доступом до національних реєстрів, баз даних та аналітичних інструментів. В результаті було виявлено 30 об’єктів нерухомості, 20 одиниць автотранспорту, 10 земельних ділянок, 20 одиниць зброї, частки у статутних капіталах підприємств на понад 170 млн грн, 29 млн грн та близько 430 тис. доларів США, а також цінні папери на понад 75 млн грн.
Наразі інформацію про виявлене майно передано до правоохоронних органів для розгляду питання щодо його арешту та можливості подальшої передачі в управління Національному агентству.