Фонд гарантування вкладів фізичних осіб ухвалив рішення про розірвання договорів з компанією «Спектрум Ессетс», яка стала переможцем державного аукціону. Власниця компанії, Марина Євсєєва, як виявилося, приховала своє російське громадянство під час викупу активів ліквідованих російських банків. Це підтвердили в Службі безпеки України (СБУ) після виходу журналістського матеріалу, підготовленого «Схемами» (Радіо Свобода).
Про це розповідає UBB
Компанія «Спектрум Ессетс» відмовляється добровільно повертати набуті активи, тому державні ліквідатори вимушені шукати справедливості в судах. Згідно з новими даними, вони вже отримали перші позитивні рішення у цій справі. Зокрема, у 2024 році компанія придбала у держави пул активів ліквідованих російських і українських банків на суму 2,8 мільярда гривень, незважаючи на заборону Кабінету міністрів України на участь громадян росії в аукціонах.
Після публікації розслідування, Національний банк України анулював ліцензію «Спектрум Ессетс», заборонивши їй надавати кредити та стягувати відсотки. Наразі компанія намагається оскаржити це рішення в суді. Фонд гарантування вкладів розірвав угоди з «Спектрум Ессетс» на підставі пункту про непов’язаність нового власника активів із країною-агресором. У разі підтвердження зв’язків з росією, угоди стають недійсними, а компанія зобов’язується сплатити штраф у розмірі 100% вартості активів, що становить приблизно 124 мільйони гривень.
Наразі триває судова боротьба за ці активи. Наприклад, у липні Господарський суд Києва ухвалив рішення стягнути зі «Спектрум Ессетс» 19 тисяч гривень штрафу за підтверджене громадянство Євсєєвої. Окрім того, банки, які підпорядковуються Фонду гарантування вкладів, подають позови проти компанії, намагаючись убезпечити свої права на активи.
У червні 2025 року Господарський суд Одеської області наклав арешт на торговий центр «Маліновський» в Одесі, придбаний «Спектрум Ессетс», за позовом «МР Банку». В інших справах суди також ухвалюють рішення на користь держави. Наприклад, Господарський суд Одеської області підтвердив право «МР Банку» на активи, стягуючи з «Спектрум Ессетс» повернення оригіналів кредитних договорів.
Деякі справи, однак, призупинені через оскарження рішень НБУ компанією «Спектрум Ессетс». СБУ підтвердила наявність російського громадянства у власниці компанії, що стало підставою для розслідування. Марина Євсєєва, як встановили журналісти, неодноразово відвідувала росію, використовуючи російський паспорт.
Після розслідування «Спектрум Ессетс» змінила власника на громадянина США Євгена Пікуліка. Компанія також почала передачу прав вимоги за кредитами новоствореній фірмі «Амстер 1», заснованій Юрієм Кузнецовим, який має російський паспорт. Журналісти очікують на офіційні коментарі від «Спектрум Ессетс» та «Амстер 1».