Колишнього заступника начальника Одеського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки підозрюють у незаконному збагаченні. За інформацією Державного бюро розслідувань, він, ймовірно, реєстрував незаконно набуте майно на родичів.
Про це розповідає UBB
Експосадовцю повідомлено про підозру у незаконному збагаченні та легалізації майна. Слідство виявило, що в період з 2020 по 2022 рік він здобув активи на загальну суму понад 37,7 мільйона гривень, що перевищує його офіційні доходи більш ніж на 6 500 неоподатковуваних мінімумів.
«З метою приховування реального власника, майно реєстрували на близьких осіб – дружину, матір, тещу та бабусю дружини», – йдеться в повідомленні.
Зокрема, за даними ДБР, були набуті:
- п’ять автомобілів преміум-класу загальною вартістю понад 12 мільйонів гривень;
- три житлові будинки із земельними ділянками у селищі міського типу Таїрове Одеської області загальною ринковою вартістю понад 23 мільйони гривень;
- понад 1,58 мільйона гривень, які фігурант вносив готівкою через термінали самообслуговування на власний банківський рахунок.
Державне бюро розслідувань підкреслює, що офіційні доходи посадовця не дозволяли б набути це майно.
«Крім того, він організував набуття та використання майна, щодо якого фактичні обставини свідчать про його злочинне походження, а також умисно вніс недостовірні відомості до декларації за 2023 рік», – додає бюро.
Правоохоронці повідомили експосадовцю про підозру за статтями щодо незаконного збагачення, організації легалізації майна, здобутого злочинним шляхом, та декларування недостовірної інформації.
Крім того, матері дружини підозрюваного також повідомлено про пособництво в легалізації майна та використанні завідомо підробленого документа.
«Досудове розслідування триває. Вживаються заходи для встановлення всіх активів та їх арешту», – зазначає ДБР.
Офіс генерального прокурора уточнює, що підозрювані перебувають за межами України, і їхнє місце перебування встановлюється. Ім’я посадовця та його родички не розголошуються, а їхня позиція щодо звинувачень залишається невідомою.
Варто зазначити, що колишній голова Одеського ТЦК Євген Борисов наразі перебуває під вартою через низку звинувачень, зокрема, в незаконному збагаченні та отриманні неправомірної винагороди за небойову травму.