Нова фірма «Вангар», що має статутний капітал лише тисячу гривень, внесла 37 мільйонів гривень застави за двох фігуранток справи НАБУ «Мідас» — працівниць «бек-офісу» з легалізації коштів, Лесю Устименко та Людмилу Зоріну. Про це стало відомо завдяки розслідуванню «Схем» (Радіо Свобода).
Про це розповідає UBB
Згідно з даними правоохоронців, 13 листопада ТОВ «Вангар» сплатило 25 мільйонів гривень застави за Устименко та 12 мільйонів гривень за Зоріну.
Дослідження показало, що «Вангар» — київська компанія, створена в травні цього року, яка не володіє жодним нерухомим майном або автомобілями. В її основному виді діяльності зазначено «виробництво меблів для офісів і підприємств торгівлі», проте жодних доказів активної господарської діяльності не виявлено.
Зв’язатися з директором і бенефіціаром компанії Анатолієм Соболем не вдалося. Телефонний дзвінок до жінки, яка назвалася його дружиною, не дав результату — вона запевнила, що не знає такого чоловіка. Син Соболя, почувши питання про заставу за підозрюваних, не зміг пояснити ситуацію і кинув слухавку.
Устименко та Зоріна можуть вийти зі слідчого ізолятора вже завтра. Під час обрання запобіжного заходу прокурор САП повідомив, що Зоріні належить автомобіль вартістю більше 1,5 мільйона гривень, а під час обшуків було виявлено понад 100 тисяч доларів. Її офіційний дохід від підприємницької діяльності становить менше 400 тисяч гривень, що викликає питання щодо походження коштів.
Леся Устименко, під час судового розгляду, заявила, що не має доходу і живе разом із чоловіком-росіянином. Вона зазначила, що отримує лише «20-30 гривень на місяць». Водночас раніше інформація від «Схем» свідчила, що у 2023 році вона придбала паркомісце за адресою свого «бек-офісу», вартість якого на ринку коливається між 60 і 70 тисячами доларів.
10 листопада детективи НАБУ провели обшуки у Тимура Міндіча та колишнього міністра енергетики Германа Галущенка, який 12 листопада був відсторонений з посади міністра юстиції на період слідства. У НАБУ заявили про виявлення злочинної організації, яка займалася систематичним отриманням неправомірної вигоди від «Енергоатому» у розмірі від 10% до 15% від вартості контрактів. Вони стверджують, що через «бек-офіс» у Києві проходило близько 100 мільйонів доларів.
Міндіч, за інформацією джерел, виїхав з України незадовго до обшуків і наразі не коментує ситуацію.
У НАБУ оголосили про підозру вісьмом особам у цій справі. Серед них — бізнесмен Тимур Міндіч, ексрадник міністра енергетики Ігор Миронюк, виконавчий директор з безпеки «Енергоатому» Дмитро Басов, а також чотири працівники «бек-офісу», включаючи Устименко та Зоріну.
П’ятьом підозрюваним обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави. «Схеми» також опублікували повний список підозрюваних та їх біографії.
Олександр Цукерман, один з підозрюваних, пообіцяв повернутися в Україну та прокоментував підозру у корупції.
РНБО наклала санкції на Цукермана та Міндіча.