Національне антикорупційне бюро України 13 листопада направило перший запит щодо походження коштів на одну із застав, що стосується кримінального провадження в рамках операції «Мідас». Про це на засіданні тимчасової слідчої комісії Верховної Ради 10 грудня повідомив директор бюро Семен Кривонос.
Про це розповідає UBB
Кривонос зазначив, що НАБУ направило кілька запитів до Державної служби фінансового моніторингу, аби встановити походження та законність цих коштів у період з 13 по 28 листопада.
Він також підкреслив, що відповідно до законодавства забороняється внесення застави з коштів, які були здобуті злочинним шляхом.
«Ми отримали низку відповідей від Держслужби фінмоніторингу. Це частина відповідей по ТОВ «Вангар», яке вносило кошти, по фізичним особам, які вносили кошти як заставу, і по ТОВ «Варус Сінерджі». Але можу сказати зараз, що не досліджено в повній мірі, наприклад, походження коштів у фізичних осіб, які вносили заставу, і відстеження, яким чином кошти потрапили на рахунок компаній, які вносили заставу», – розповів він.
Очільник НАБУ додав, що розслідування походження коштів триває. Він відзначив, що бюро має підстави для направлення запитів з цього приводу. Хоча він не розголошував усі деталі відповідей, він вказав на важливість встановлення, чи не були ці кошти здобуті внаслідок злочинної діяльності, зокрема через бекофіс, пов’язаний зі справою.
«Нам же цікаво, звідки взялися кошти. Цієї інформації (Фінмоніторинг – ред.) вони поки що не мають. Є первинна інформація, зазначено банк», – сказав він.
10 листопада НАБУ оголосило про викриття діяльності злочинної організації, яка займалася «систематичним отриманням неправомірної вигоди від контрагентів «Енергоатому» в розмірі від 10% до 15% від вартості контрактів». У цій справі були висунуті підозри восьми особам.
Серед підозрюваних є бізнесмен, співзасновник студії «Квартал-95» Тимур Міндіч, ексрадник міністра енергетики Ігор Миронюк та один з учасників так званого «бек-офісу з легалізації коштів» Олександр Цукерман.
Олександр Цукерман назвав звинувачення НАБУ та САП «брехнею» і пообіцяв повернутися в Україну. Тимур Міндіч, який, за даними джерел, залишив Україну в ніч на 10 листопада, поки не прокоментував ситуацію. Обидва оголошені в розшук.