Національне антикорупційне бюро (НАБУ) 10 листопада оприлюднило подробиці розслідування, яке стосується легалізації коштів у справі про корупцію в енергетичному секторі.
Про це розповідає UBB
Згідно з даними слідства, відповідальність за цю діяльність несе «окремий офіс злочинної організації, розташований у центрі Києва».
«Приміщення належало родині колишнього народного депутата, а нині сенатора рф Андрія Деркача, обвинуваченого НАБУ і САП в іншому кримінальному провадженні. Через цей офіс здійснювався суворий облік отриманих коштів, велася «чорна бухгалтерія» та організовувалось відмивання грошей через мережу компаній-нерезидентів», – стверджує бюро.
НАБУ також зазначає, що значна частина операцій, зокрема видача готівки, проводилась за межами України. Офіс надавав послуги не лише членам злочинної організації, але й отримував відсотки з проведених сум.
«Загалом через так звану «пральню» пройшло близько 100 млн доларів США», – додає пресслужба.
У 2023 році президент Володимир Зеленський скасував громадянство України для Андрія Деркача, який з вересня 2022 року перебуває в розшуку за звинуваченнями в державній зраді та незаконному збагаченні.
З моменту початку повномасштабного вторгнення росії в Україну Деркач не з’являвся у Верховній Раді, а його депутатські повноваження були припинені. У вересні 2024 року стало відомо, що він став сенатором Ради федерації росії від Астраханської області.
Раніше сьогодні НАБУ спільно зі Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою провело «масштабну операцію» з викриття корупційних схем в енергетичному секторі.
Національне антикорупційне бюро повідомило, що було зафіксовано діяльність «високорівневої злочинної організації», у рамках якої проведено більше 70 обшуків з залученням усіх детективів бюро. Основним напрямком діяльності злочинної організації було систематичне отримання неправомірної вигоди від контрагентів «Енергоатому» у розмірі від 10% до 15% від вартості контрактів.
У НАБУ стверджують, що до реалізації схеми керівник злочинної організації залучив колишнього заступника керівника Фонду держмайна, який згодом став радником міністра енергетики, а також колишнього правоохоронця, що обіймав посаду виконавчого директора з фізичного захисту та безпеки компанії. Однак у бюро не розкривають, хто саме очолював цю злочинну організацію.
Народний депутат від партії «Голос» Ярослав Железняк підтвердив, що обшуки проводяться в «Енергоатомі» та у колишнього міністра енергетики Германа Галущенка, який нині займає посаду міністра юстиції. У Міністерстві юстиції не коментують цю інформацію.
Також стало відомо, що детективи НАБУ провели обшуки у бізнесмена та співвласника студії «Квартал 95» Тимура Міндіча. Відомостей про можливий зв’язок цих справ наразі немає.