Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) та Спеціальна антикорупційна прокуратура (САП) завершили розслідування справи, пов’язаної із колишнім кінцевим бенефіціаром ПАТ КБ “ПриватБанк” та п’ятьма членами його організованої групи, які підозрюються у заволодінні коштами банку на суму понад 9,2 млрд грн.
Про це розповідає UBB
Хоча НАБУ не називає імені підозрюваного, очевидно, що йдеться про Ігоря Коломойського.
“Слідство встановило, що у січні-березні 2015 року кінцевий бенефіціар банку, на той момент голова Дніпропетровської обласної держадміністрації, розробив план заволодіння коштами ПриватБанку з метою подальшого фінансування підконтрольної офшорної компанії та збільшення власної частки у статутному капіталі банку”, – йдеться у повідомленні.
Для реалізації цього плану банк зобов’язали виплатити підконтрольній компанії понад 9,2 млрд грн під приводом нібито зворотного викупу власних облігацій за завищеною вартістю.
Частину суми у розмірі понад 446 млн грн було легалізовано шляхом перерахування на рахунки трьох пов’язаних юридичних осіб під виглядом операцій з купівлі-продажу цінних паперів, а згодом – на рахунки ще двох.
В результаті, кошти надійшли на особовий рахунок кінцевого бенефіціара ПриватБанку, який розпорядився ними на власний розсуд, внісши до статутного капіталу банку на виконання вимог Національного банку України.
Серед підозрюваних – колишній кінцевий бенефіціарний власник ПриватБанку, організатор групи, колишній голова правління банку, а також інші екс-чиновники, пов’язані з його діяльністю.
Дії цих осіб кваліфіковано за статтями 191, 209, 366 Кримінального кодексу України.
“Цей епізод є четвертим у справі заволодіння коштами ПриватБанку. У жовтні минулого року НАБУ і САП визнали, що для доведення вини підозрюваних детективи зібрали достатньо доказів за трьома попередніми епізодами та відкрили матеріали слідства. 6 вересня 2023 року обвинувальний акт було скеровано до суду”, – зазначає бюро.
Також НАБУ нагадує, що у лютому 2021 року експосадовцям банку було повідомлено про підозру у розтраті понад 136 млн грн через схему страхових виплат. Протягом наступних місяців підозри були оновлені новими епізодами, зокрема розтратами на загальну суму 315 млн дол. США (близько 8,2 млрд грн) через акредитивну схему та 85,2 млн грн через інші злочини.
Справа ПриватБанку залишається однією з наймасштабніших в історії антикорупційних органів України.