Національне антикорупційне бюро (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура 19 лютого оголосили про нові підозри в справі, пов’язаній із злочинною організацією, яку, за попередніми даними, очолював колишній голова Фонду державного майна.
Про це розповідає UBB
Згідно з інформацією НАБУ, підозри стосуються чотирьох осіб, які можуть бути причетні до легалізації активів, здобутих злочинним шляхом. Слідство вважає, що підозрювані створювали компанії за кордоном для відмивання корупційних коштів, придбаваючи різноманітні активи, зокрема земельні ділянки в Хорватії, елітні автомобілі, а також цілий поверх квартир у житловому комплексі в Об’єднаних Арабських Еміратах. Загальна вартість легалізованого майна перевищує 300 мільйонів гривень.
«Встановити нових учасників схеми вдалося завдяки роботі в межах спільної слідчої групи з низкою європейських країн», – наголошує НАБУ.
Розслідування та нові подробиці
У жовтні 2024 року НАБУ та САП завершили розслідування у справі «злочинної організації», діяльність якої призвела до збитків державі на суму понад 700 мільйонів гривень. Її учасників підозрюють у легалізації злочинно здобутих активів на загальну суму понад 10 мільярдів гривень. Як стверджує слідство, організацією керував Дмитро Сенниченко, який на той час обіймав посаду голови Фонду держмайна, а також Андрій Гмирін, колишній радник голови ФДМУ Ігоря Білоуса.
За інформацією «Схем» (Радіо Свобода), родина Гмиріна протягом 2021-2023 років придбала нерухомість у Дубаї на суму понад 14 мільйонів доларів США.
Підозри та затримання
Детективи НАБУ під процесуальним керівництвом прокурорів САП 22 березня 2023 року висунули підозру колишньому голові Фонду державного майна України. Його підозрюють у тому, що він «очолював злочинне угруповання, яке протягом 2019-2021 років заволоділо понад 500 мільйонами гривень коштів державних підприємств, серед яких і АТ «Одеський припортовий завод», а також один з найбільших у світі виробників титанової сировини АТ «Об’єднана гірничо-хімічна компанія».
Слідчі органи не розкривають імена фігурантів справи, однак відомо, що в зазначений період Фондом держмайна керував Дмитро Сенниченко, якого Верховна Рада звільнила з посади в лютому 2022 року. У травні 2024 року суд заочно заарештував Сенниченка.
Крім того, в НАБУ підтвердили затримання виконуючого обов’язки директора «ОПЗ» та радника голови ФДМУ. Наразі немає коментарів від Сенниченка або інших фігурантів справи.