Національна поліція України виявила конвертаційний центр, через який, за попередніми даними, було відмито понад 500 мільйонів гривень з оборонних контрактів. Про це повідомили представники відомства та Офісу генерального прокурора.
Про це розповідає UBB
Відзначається, що приватне підприємство отримувало бюджетні кошти для ремонту та обслуговування військової техніки Збройних Сил, але натомість перераховувало значні суми через конвертаційний центр на рахунки фіктивних компаній. Оформлення платежів здійснювалося під виглядом витрат на запчастини або виконання робіт.
Правоохоронці з’ясували, що ці кошти переводилися на рахунки підставних підприємств, з яких їх знімали готівкою і передавали замовникам за певну комісію.
«Директорами фіктивних фірм є громадяни України, які з 2014 року проживають у так званій «ДНР», підтримують російську владу та її агресію проти України. Одна з них працює вчителем і навіть отримала відзнаку «Вчитель Росії».
За інформацією Нацполіції, засновниками цих фірм нібито є громадяни Польщі, проте компетентні органи Республіки Польща заявили, що ці особи є вигаданими.
Правоохоронці також посилаються на дані аналітичного дослідження Державної податкової служби, які свідчать про те, що операції з формальної закупівлі запчастин через ці компанії на суму майже 600 мільйонів гривень містять ознаки легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом.
Офіс генпрокурора уточнює, що справа стосується подій 2023-2024 років, коли державні замовники перерахували підприємству понад 2,5 мільярди гривень за контрактами на ремонт військової техніки та обладнання. Частина цих коштів була спрямована на рахунки підконтрольних фіктивних компаній, нібито за постачання запасних частин для ЗСУ.
«Насправді ж гроші проходили через мережу підставних осіб і підприємств, обготівковувалися та поверталися організаторам схеми й представникам основного підприємства. За «послуги» з легалізації коштів учасники оборудки отримували 4–5 відсотків комісії».
Водночас, як зазначає ОГП, керівники цих компаній фактично проживають на окупованих територіях і не могли керувати українськими підприємствами чи підписувати договори. Інформація про їхнє перебування на підконтрольній Україні території після 2014 року відсутня, довіреностей вони не оформлювали.
Поліція провела понад 40 обшуків у Києві, а також у Київській та Дніпропетровській областях, під час яких вилучила фінансово-господарську документацію, мобільні телефони, електронні носії інформації та листування. Також були вилучені три преміальних автомобілі.
Керівнику конвертаційного центру, співорганізатору, який координував взаємодію між підприємством та конвертцентром, а також бухгалтерці групи було повідомлено про підозру в легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом. У разі обвинувального вироку їм загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.
Правоохоронці поки що не розголошують імен підозрюваних та назви компаній, їхня позиція щодо обвинувачень не була оприлюднена.